证券代码：688190           证券简称：云路股份         公告编号：2022-030

           青岛云路先进材料技术股份有限公司
            第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
四次会议于 2022 年 6 月 29 日 16 点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。
本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事长李晓雨主持。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青
岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。

    一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于修订<高级管理人员年终奖金管理办法>的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于更换薪酬与考核委员会委员的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《关于增选提名委员会委员的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过《关于制定<经理层成员岗位聘任协议><2022-2024 年度任期
经营业绩责任书><2022 年度经营业绩责任书>的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过《关于制定公司年度工资总额计划的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                           青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

                                                 2022 年 6 月 30 日