证券代码：688190           证券简称：云路股份     公告编号：2022-038

             青岛云路先进材料技术股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        90,000,611
普通股股东所持有表决权数量                                 90,000,611
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              75.0005
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         75.0005


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方
式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书石岩出席了本次股东大会、公司高级管理人员列席了本次股
东大会。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<“十四五”发展规划>的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  90,000,611 100.0000       0 0.0000        0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

无

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

     律师：马龙飞、陶成昊

2、 律师见证结论意见：

     本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司股东大会规则》
等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果
合法、有效。


   特此公告。


                青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
                                      2022 年 9 月 15 日