证券代码：688190           证券简称：云路股份         公告编号：2023-001

           青岛云路先进材料技术股份有限公司
            第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
九次会议于 2023 年 1 月 17 日上午 9 点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召
开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事长李晓雨主持。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。

    一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关联董事李晓雨、郭克云回避表决。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青
岛云路先进材料技术股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

    二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青
岛云路先进材料技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

    三、审议通过《关于提请召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青
岛云路先进材料技术股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知》。

   特此公告。

                青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

                                      2023 年 1 月 18 日