证券代码：688190           证券简称：云路股份     公告编号：2023-007

             青岛云路先进材料技术股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无


一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          5

普通股股东人数                                                         5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        90,000,000
普通股股东所持有表决权数量                                 90,000,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                      75
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                 75


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方式为
现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规
则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书石岩出席了本次股东大会、公司高级管理人员列席了本次股
东大会。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                   38,700,000 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                   90,000,000 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         《关于 2023 年   4,500 100.000      0 0.0000       0     0.0000
          度日常关联交      ,000       0
       易预计的议案》
2      《 关 于 向 银 行 5,886 100.000      0   0.0000        0     0.0000
       申请综合授信       ,000       0
       额度的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、关联股东李晓雨、郭克云、江志俊对本次股东大会的议案 1 进行了回避表决；
2、本次股东大会会议的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

    律师：丁伟、陶成昊

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表
决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等
相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合
法、有效。

四、   备查文件

    （一）青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会
议决议；
    （二）北京德和衡律师事务所关于青岛云路先进材料技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
                                                         2023 年 2 月 8 日