证券代码：688190          证券简称：云路股份        公告编号：2023-022


             青岛云路先进材料技术股份有限公司

   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告



    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 9 日

3. 股东大会股权登记日：

    股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日
       A股             688190      云路股份            2023/5/4



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国航发资产管理有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
28.5%股份的股东中国航发资产管理有限公司，在 2023 年 4 月 28 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
（1）《关于选举非独立董事的议案》
提名张蝶吟女士为公司非独立董事，任职期限任期自公司 2022 年年度股东大会
审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。



三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2023 年 5 月 9 日 14 点 30 分
    召开地点：公司会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2023 年 5 月 9 日
    网络投票结束时间：2023 年 5 月 9 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                     议案名称
                                                         A 股股东

非累积投票议案
1      关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的             √
       议案
2         关于 2022 年度董事会工作报告的议案                    √
3         关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案              √
4         关于公司 2022 年度财务决算报告的议案                  √

5         关于公司 2022 年度利润分配预案的议案                  √
6         关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案                  √
7         关于 2023 年度董事薪酬的议案                          √
8         关于 2022 年度监事会工作报告的议案                    √
9         关于 2023 年度监事薪酬的议案                          √
累积投票议案

10.00     关于选举独立董事的议案                         应选董事（1）人
10.01     关于补选独立董事的议案                                √
11.00     关于选举非独立董事的议案                     应选独立董事（1）人
11.01     关于选举非独立董事的议案                              √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，详见公司于 2023 年 3 月
31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。临时提案已经
公司第二届董事会第十一次会议审议通过
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
       特此公告。



                                     青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
                                                           2023 年 4 月 29 日


        报备文件
     股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

                               授权委托书
青岛云路先进材料技术股份有限公司：
     兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 9 日召开
的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序             非累积投票议案名称                同意     反对      弃权
号
1    关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的
     议案
2    关于 2022 年度董事会工作报告的议案

3    关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案
4    关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
5    关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
6    关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
7    关于 2023 年度董事薪酬的议案
8    关于 2022 年度监事会工作报告的议案

9    关于 2023 年度监事薪酬的议案



     序号            累积投票议案名称                    投票数
10.00         关于选举独立董事的议案
10.01         关于补选独立董事的议案
11.00         关于选举非独立董事的议案
11.01         关于选举非独立董事的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年 月 日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。