证券代码：688190         证券简称：云路股份        公告编号：2023-019

             青岛云路先进材料技术股份有限公司
             第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十一次会议于2023年4月28日上午9点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召
开。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长李晓雨主持。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及
《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定。

    一、审议通过《关于公司2023年一季度报的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛
云路先进材料技术股份有限公司2023年一季度报告》。

    二、审议通过《关于选举非独立董事的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛
云路先进材料技术股份有限公司关于选举非独立董事的公告》。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    特此公告。

                               青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

                                                      2023 年 4 月 28 日