证券代码：688192         证券简称：迪哲医药           公告编号：2022-008



              迪哲（江苏）医药股份有限公司
            第一届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 董事会会议召开情况

    迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2
月 24 日以现场及通讯方式召开。董事会全体成员根据《公司章程》一致通过本
次董事会决议。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲
（江苏）医药股份有限公司 2021 年年度报告》和《迪哲（江苏）医药股份有限
公司 2021 年年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    公司独立董事同时向公司董事会递交了 2021 年度述职报告，并将在公司
2021 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2021 年度独立董事述职报告》。
    （三）审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告>的
议案》
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    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事
会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
    （四）审议通过《关于公司<2021 年年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五） 审议通过《关于公司<2021 年度会计政策变更情况专项说明>的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事
会关于 2021 年度会计政策变更情况专项说明》。
    （六）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《关于对公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。因构成关联交易，关联董事
MENELAS NICOLAS PANGALOS、RODOLPHE PETER ANDRE GREPIENT 需
回避表决，由其他 9 名董事参与表决。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
对公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
    （十）审议通过《关于 2022 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
    此议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。在公司担任高级管理人员的董
事 XIAOLIN ZHANG（张小林）、吕洪斌需回避表决，由其他 9 名董事参与表

                                      2
决。
    （十二）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、注册地址及启用经修订
和重述的<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
变更注册资本、公司类型、注册地址及启用经修订和重述的<公司章程>并办理
工商变更登记的公告》。
    （十三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十四）审议通过《关于公司<部分募投项目子项目变更、金额调整及使用
部分超募资金补充投资新药研发项目方案>的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发
项目的公告》。
    (十五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
    （十六）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    （十七）审议通过《关于增加银行贷款信用额度的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
增加银行贷款信用额度的公告》。
    (十八）审议通过《关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
续聘会计师事务所的公告》。
    （十九）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2021 年年度股东大会的通知》。


   特此公告。



                                         迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
                                                           2022 年 2 月 26 日




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