证券代码：688192         证券简称：迪哲医药         公告编号：2022-014



             迪哲（江苏）医药股份有限公司
     关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：否
     日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的关联交易系为公
司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定
价公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会
因关联交易对关联方产生依赖。
     需要提请投资者注意的其他事项：无



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日
召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公
司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计支出
为人民币 2,300 万元。关联董事 MENELAS NICOLAS PANGALOS、RODOLPHE
PETER ANDRE GREPIENT 回避表决，出席会议的其他 9 名非关联董事一致同
意该议案，审议程序合法、合规。本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限
内，无需提请股东大会审议。
    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，独立董事认为：公司在 2022
年度的日常关联交易主要包括与并列第一大股东 ASTRAZENECA AB 关联方阿
斯利康中国的房屋租赁交易，属正常商业行为，符合公司日常经营和业务发展的
                                   1
需要，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及全体
股东尤其是中小股东利益的情形。2021 年与关联方发生的关联交易系为公司正
常经营业务所需，并已按照公司当时有效的章程及决策程序履行了相关审批程序，
所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况，同
意将该事项提交公司第一届董事会第八次会议审议。
    独立董事在董事会上发表了明确的独立意见。独立董事认为，公司在 2022
年度的日常关联交易主要包括与并列第一大股东 ASTRAZENECA AB 的关联方
阿斯利康中国房屋租赁交易，符合公司日常经营和业务发展的需要，属正常商业
行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及全体
股东尤其是中小股东利益的情形。2021 年与关联方发生的关联交易系为公司正
常经营业务所需，并已按照公司当时有效的章程及决策程序履行了相关审批程序，
所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。本
次董事会审议公司关联交易事项时，关联董事均回避表决，决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，全体董事同意董事会对该关联交易议案的表决结
果。

       （二）2022 年日常关联交易预计金额和类别

    公司预计 2022 年度与阿斯利康投资（中国）有限公司（以下简称“阿斯利
康中国”）发生日常关联交易，具体情况如下：
                                                                    单位：万元
                                              本年年初
                                              至披露日
                                   约占同类                          占同类业
 关联交易               本次预计              与关联人 上年实际
              关联人               业务比例                          务 比 例
   类别                   金额                累计已发 发生金额
                                    （%）                            （％）
                                              生的交易
                                                 金额

             阿斯利康
 租赁房屋               2,300.00      74       372.67    2,264.48       83
                中国

    报告期内，公司向阿斯利康中国租赁其坐落于上海市亮景路 199、245 号 4

                                      2
幢的房屋，且预计未来将继续租赁该处房产，本次预计金额和上年实际发生金额
包含向阿斯利康中国租赁房屋产生的年度租金、物业管理和服务费总计人民币
1666 万元以及水电费等费用。

    （三）2021 年度日常关联交易预计和执行情况

                                                                单位：万元

 关联交易类别        关联人          上年预计金额       上年实际发生金额


   租赁房屋       阿斯利康中国          2,300.00             2,264.48

                AstraZeneca UK
 向关联人提供
                Limited（以下简         1,050.00             1,028.54
     劳务
                  称“AZUK”）
    注：公司于 2021 年向 AZUK 提供细胞系筛选等技术支持服务，技术服务协
议已到期，预计 2022 年不再提供前述服务。


    二、关联人基本情况和关联关系

    （一）关联人的基本情况

    1、阿斯利康投资（中国）有限公司
企业类型              有限责任公司（外国法人独资）
法定代表人            MICHAEL MING LONG LAI
注册资本              12000 万美元
成立日期              2007-09-20
住所                  中国(上海)自由贸易试验区亮景路 199 号
主要办公地址          中国(上海)自由贸易试验区亮景路 199 号
主要业务              在国家允许外商投资的医药领域及与此相关的领域进
                      行投资，提供商品采购、销售及市场营销服务，从事自
                      有房屋租赁等
实际控制人            Astra Zeneca PLC（以下简称“AZ PLC”）
    2、AstraZeneca UK Limited
企业类型              私人有限公司（外国公司）
成立日期              1998 年 11 月 26 日
住所                  1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus,
                      Cambridge, United Kingdom, CB2 0AA
主要办公地址          1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus,
                      Cambridge, United Kingdom, CB2 0AA

                                    3
 主要业务                药物研发、生产、商业化
 实际控制人              Astra Zeneca PLC（以下简称“AZ PLC”）
    注：阿斯利康中国和 AZUK 均受 AZ PLC 控制，AZ PLC 年度报告请参见
https://www.astrazeneca.com/investor-relations/annual-reports.html

    （二）与公司的关联关系

  序号          关联方                          与公司的关联关系
    1     阿斯利康中国             AstraZeneca AB（以下简称“AZAB”）是持有
                                   公司 26.9489%股权的并列第一大股东，AZAB
                                   和阿斯利康中国均受 AZ PLC 最终控制
   2      AZUK                     AZAB 是持有公司 26.9489%股权的并列第一
                                   大股东，AZAB 和 AZUK 均受 AZ PLC 最终
                                   控制

    （三）履约能力分析

    上述关联方公司依法经营，过往发生的交易均根据协议正常履行并结算，具
备良好的履约能力。公司已就 2022 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方
签署了合同并严格按照约定执行，履约具有法律保障。


    三、日常关联交易主要内容

    （一）关联交易主要内容

    2022 年公司与阿斯利康中国的关联交易主要为公司向阿斯利康中国承租坐
落于上海市亮景路 199、245 号 4 幢的房屋。
    上述关联交易为公司开展日常经营活动所需，且双方已就房屋承租订立书面
合同，承租价格按公允定价原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。公司租
金与同地区租赁价格不存在较大差异。

    （二）关联交易协议签署情况

    1、公司已与阿斯利康中国签署了《房屋租赁合同》
    合同有效期：2018.01.01 – 2027.12.31
    建筑面积：8,112.67 平方米
    每年租金及相关的物业管理和服务费总计：人民币 1,666 万元
    主要服务内容：阿斯利康中国向公司出租上述房屋供办公、研发使用，并提

                                         4
供房屋相关的工程配套服务、房屋及公共区域安保、保洁服务，固定设施和设备
维修服务等。
    租赁期间发生的水电费等费用以公司实际使用发生如实结算。


    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

    （一）关联交易的必要性

    上述关联交易是公司日常经营和业务发展所需，符合公司和全体股东利益的
利益，具有必要性。

    （二）关联交易定价的公允性和合理性

    公司与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，
遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按照公司当时有效的章程
及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损
害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况。

    （三）关联交易的持续性

    公司与阿斯利康中国的房屋租赁合同的期限至 2027 年 12 月 31 日，到期时
将由双方根据届时的实际情况协商续租事宜。



    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：上述 2022 年度日常关联交易事项已于 2022 年 2 月
24 日经第一届董事会第八次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，关联董
事予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，且公司独立董事对此
议案发表了事前认可意见，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交
易预计金额在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。截止目前，本次日常
关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》
相关要求。公司 2022 年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经
营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，
特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大依赖。

                                   5
   综上，保荐机构对公司预计 2022 年度日常关联交易事项无异议。

    六、上网公告附件

   （一）《迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事关于第一届董事会第八次
会议相关事项的事前认可意见》
   （二）《迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事关于第一届董事会第八次
会议相关事项的独立意见》
   （三）《中信证券股份有限公司关于迪哲（江苏）医药股份有限公司预计 2022
年度日常关联交易的核查意见》


    特此公告。


                                      迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 26 日




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