证券代码：688192         证券简称：迪哲医药           公告编号：2022-009



              迪哲（江苏）医药股份有限公司
            第一届监事会第八次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日以
通讯表决的方式召开了第一届监事会第八次会议（以下简称“此次会议”）。会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。此次会议的召集、召开程序以及召开方式
符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
    经审议，监事会认为：年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及规范
性文件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内
的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲
（江苏）医药股份有限公司 2021 年年度报告》和《迪哲（江苏）医药股份有限
公司 2021 年年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    经审议，监事会通过《2021 年度监事会工作报告》。
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司<2021 年度会计政策变更情况专项说明>的议案》
    经审议，监事会认为：公司此次会计政策变更是基于租赁准则的合理调整，
变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况。会计政策变更决策程序
符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《监事会关
于 2021 年度会计政策变更情况专项说明》。
    （四）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，监事会同意《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
    经审议，监事会同意《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
    经审议，监事会同意《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于对公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    经审议，监事会认为，本次预计的关联交易公平、公正、公开，关联交易价
格以市场价格为基础协商确定，关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》
等规章制度的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性
造成影响。
    综上所述，同意《关于对公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。因存在关联关系，关联监事钟艳
需回避表决，由其他 2 名监事参与表决。
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    此议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
2022 年度日常关联交易预计的公告》。
    （八）审议通过《关于 2022 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案》
    此议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司<部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部
分超募资金补充投资新药研发项目方案>的议案》
    监事会认为，此次部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金
补充投资新药研发项目的内容符合相关法律法规、规范性文件关于募集资金使用
与管理的规定，审议程序合法合规。此次部分募投项目子项目变更、金额调整及
使用部分超募资金补充投资新药研发项目，是基于公司实际研发情况及研发计划
的需求，有利于公司在研项目的有序推进、提高募集资金的使用效率，符合公司
发展战略及全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    综上，同意《关于公司<部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超
募资金补充投资新药研发项目方案>的议案》。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于部分
募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目方案
的公告》。
    （十）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为，此次使用部分超募资金总计人民币 6,094 万元永久补充流动资
金符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》的相关规定，审议程序合法合规。此次使用部分超募资金永久
补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司
盈利能力，符合公司实际经营发展的需求，不存在损害公司和全体股东利益的情
形。
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    综上，同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
    （十一）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
    监事会认为，公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法
规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，对募集资金进行了专户存储和
专户使用，并按要求及时履行了信息披露义务。公司募集资金使用情况与公司披
露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况。
    综上所述，同意《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    （十二）审议通过《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》
    监事会认为，为进一步规范监事会的议事方式和程序，促使监事会和监事有
效地履行其职责，完善公司治理结构，结合公司实际情况，同意《关于公司修订
<监事会议事规则>的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于变更
注册资本、公司类型、注册地址及启用经修订和重述的<公司章程>并办理工商变
更登记的公告》。




    特此公告。
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    迪哲（江苏）医药股份有限公司监事会
                      2022 年 2 月 26 日




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