证券代码：688192         证券简称：迪哲医药           公告编号：2022-29



              迪哲（江苏）医药股份有限公司
            第一届监事会第十次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日以
通讯表决的方式召开了第一届监事会第十次会议（以下简称“会议”）。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序以及召开方式符
合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
    经审议，监事会认为：2022 年半年度报告的编制、审议程序符合相关法律法
规及规范性文件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司

报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲
（江苏）医药股份有限公司 2022 年半年度报告》和《迪哲（江苏）医药股份有
限公司 2022 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符
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合相关法律法规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，对募集资金进行
了专户存储和专户使用，并按要求及时履行了信息披露义务。公司募集资金使用
情况与公司披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募

集资金用途和损害股东利益的情况。
    综上所述，同意《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022

年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


    特此公告。



                                       迪哲（江苏）医药股份有限公司监事会

                                                         2022 年 8 月 26 日




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