证券代码：688192          证券简称：迪哲医药           公告编号：2022-42



               迪哲（江苏）医药股份有限公司
           第一届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 11 月
25 日以现场及通讯方式召开。董事会全体成员根据《公司章程》一致通过本次
董事会决议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事 XIAOLIN ZHANG（张小
林）、吕洪斌回避表决，由其他 9 名董事参与表决。

    公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。本议案需提
交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司
2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）（摘要）》。

    2、审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事 XIAOLIN ZHANG（张小

                                    1
林）、吕洪斌回避表决，由其他 9 名董事参与表决。

   公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。本议案需提
交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

   具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司
2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    3、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划拟激励对象获授股份数量
累计超过公司总股本 1%的议案》

   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事 XIAOLIN ZHANG（张
小林）回避表决，由其他 10 名董事参与表决。

   公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。本议案需提
交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划
相关事宜的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事 XIAOLIN ZHANG（张小
林）、吕洪斌回避表决，由其他 9 名董事参与表决。

   公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。本议案需提
交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    5、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    6、审议通过《关于召开临时董事会的说明》

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

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    迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

                     2022 年 11 月 28 日




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