证券代码：688192          证券简称：迪哲医药           公告编号：2022-43




              迪哲（江苏）医药股份有限公司
           第一届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 25 日
以通讯表决的方式召开了第一届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）。会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序以及召开方式
符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司
2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）（摘要）》。

    2、审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司

                                    1
2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    3、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划拟激励对象获授股份数量
累计超过公司总股本 1%的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激
励对象名单>的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于召开临时监事会的说明》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                       迪哲（江苏）医药股份有限公司监事会

                                                        2022 年 11 月 28 日




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