证券代码：688192           证券简称：迪哲医药       公告编号：2022-51

               迪哲（江苏）医药股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡太湖饭店

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       14

普通股股东人数                                                      14

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         297,424,936

普通股股东所持有表决权数量                                  297,424,936

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                73.5866
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                73.5866
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

是
                                     1
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 3 人，公司在任董事吕大忠，傅晓，Menelas Nicolas
Pangalos, Rodolphe Peter André Grépinet，林亮，姜斌，王学恭，朱冠山因时差和
工作安排未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，孙渊因工作安排未能出席本次会议；
3、董事会秘书吕洪斌出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  297,381,129 99.9852 43,807 0.0148          0 0.0000


2、 议案名称：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  297,381,129 99.9852 43,807 0.0148          0 0.0000


3、 议案名称：《关于 2022 年限制性股票激励计划拟激励对象获授股份数量累计
超过公司总股本 1%的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                    同意              反对           弃权
                                           2
                                        比例              比例              比例
                          票数                   票数              票数
                                        （%）             （%）             （%）
普通股                 297,381,129 99.9852 43,807 0.0148                  0 0.0000



4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相
关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对              弃权
       股东类型                         比例             比例              比例
                          票数                   票数              票数
                                        （%）          （%）             （%）
普通股                 297,381,129 99.9852 43,807 0.0148                  0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意                     反对            弃权
议案
         议案名称                     比例                比例           比例
序号                   票数                     票数             票数
                                     （%）                （%）          （%）
1       《关于<      15,907,176      99.7254    43,807    0.2746     0     0.0000
        公司 2022
        年限制性
        股票激励
        计划（草
        案）>及其
        摘要的议
        案》
2       《关于<      15,907,176      99.7254    43,807 0.2746         0     0.0000
        公司 2022
        年限制性
        股票激励
        计划实施
        考核管理
        办法>的
        议案》
3       《 关 于     15,907,176      99.7254    43,807 0.2746         0     0.0000
        2022 年限
        制性股票
        激励计划
        拟激励对
                                         3
        象获授股
        份数量累
        计超过公
        司总股本
        1% 的 议
        案》
 4      《关于提     15,907,176   99.7254   43,807 0.2746       0   0.0000
        请股东大
        会授权董
        事会办理
        公司限制
        性股票激
        励计划相
        关事宜的
        议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、特别决议议案：议案 1、2、3、4，由出席本次股东大会的股东所持有的
        表决权数量的三分之二以上通过。
     2、对中小投资者进行了单独计票的议案：议案 1、2、3、4
     3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3、4
      应回避表决的关联股东名称：应回避表决议案 1、2、 的关联股东为 XIAOLIN
ZHANG（张小林）、江苏无锡迪喆企业管理合伙企业（有限合伙）、 ZYTZ
PARTNERS LIMITED 及高级管理人员/核心技术人员杨振帆、陈素勤、QINGBEI
ZENG、HONCHUNG TSUI、乔卫军、张知为、SHIH-YING CHANG、陈侃、郑
莉；应回避表决议案 3 的关联股东为 XIAOLIN ZHANG（张小林）、江苏无锡迪
喆企业管理合伙企业（有限合伙）、ZYTZ PARTNERS LIMITED、杨振帆。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

     律师：丁文昊律师、王源律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
                                      4
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
                                                   2022 年 12 月 14 日




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