证券代码：688192        证券简称：迪哲医药      公告编号：2022-54



             迪哲（江苏）医药股份有限公司
           第一届监事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 15
日以通讯表决的方式召开了第一届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召集、召开程序以及召开
方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票
的议案》

    监事会认为：
    （1）公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
及其摘要中有关授予日的相关规定。
    （2）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施
股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （3）本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规
定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”) 规定的激励对象条件，属于公司《激励计划（草
案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
    监事会认为公司本激励计划的首次授予条件已经成就，同意公司以 2022 年
12 月 15 日为首次授予日，向符合条件的 70 名激励对象授予限制性股票
1,148.0931 万股，授予价格为 9.61 元/股。

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲
（江苏）医药股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》公告
编号：2022-52。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于2020年员工股份期权计划第二个行权期第一次行权条
件成就的议案》

    全体监事对激励对象名单进行核查后认为：激励对象的行权资格合法有效，
各激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实；根据公司 2020 年《员工股份期权
计划（草案）》的有关规定，公司 2020 年股份期权计划授予的股份期权第二个行
权期的部分行权条件已成就。公司将根据第二个行权期条件成就的情况分批行
权，本次就第二个行权期第一次行权条件成就进行相应股份期权的行权；本次可
行权的激励对象行权资格合法、有效；本次行权安排（包括行权期、行权条件等
事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。因此，监事会一致同意公
司为符合行权条件的 107 名激励对象本次可行权的 2,977,177 份股份期权办理行权
所需相关事宜。另35名期权授予对象离职，1名期权授予对象经选举担任公司监
事，前述人员已不符合行权条件，该36名期权授予对象所获授且尚未行权的
477,840份股票期权自动失效。

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲
（江苏）医药股份有限公司关于2020年员工股份期权计划第二个行权期第一次
行权条件成就的公告》公告编号：2022-53。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议《关于召开临时监事会的说明》

    监事会认为：
   鉴于公司拟实施员工股权激励事项，事情比较紧急，根据《公司章程》《监
事会议事规则》等有关规定，各位监事同意本次临时监事会免于提前5日发出监事
会会议通知。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。




                                      迪哲（江苏）医药股份有限公司监事会

                                                        2022 年 12 月 16 日