证券代码：688192         证券简称：迪哲医药        公告编号：2023-006

                     迪哲（江苏）医药股份有限公司

                   第一届监事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 9 日以
通讯表决的方式召开了第一届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）。会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召集、召开程序以及召开方式符合相关
法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2020 年员工股份期权计划第二个行权期第二次行权条件
成就的议案》
    全体监事对激励对象名单进行核查后认为：激励对象的行权资格合法有效，各
激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实； 根据公司 2020 年《员工股份期权计
划（草案）》的有关规定，公司 2020 年股份期权计划授予的股份期权第二个行权
期的最后一部分行权条件已成就，本次就第二个行权期第二次行权条件成就进行相
应股份期权的行权；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效；本次行权安排
（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
因此，监事会一致同意公司为符合行权条件的 105 名激励对象本次可行权的
991,073 份股份期权办理行权所需相关事宜。自本计划授予以来，共 37 名期权授予
对象离职、1 名期权授予对象担任公司监事，前述人员已不符合行权条件，该 38 名
期权授予对象所获授予且尚未行权的 484,440 份股票期权自动失效。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲
（江苏）医药股份有限公司关于 2020 年员工股份期权计划第二个行权期第二次行
权条件成就的公告》公告编号：2023-005。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议《关于召开临时监事会的说明》
    监事会认为：鉴于公司拟实施员工股权激励事项，事情比较紧急，根据《公司
章程》《监事会议事规则》等有关规定，各位监事同意本次临时监事会免于提前 5
日发出监事会会议通知。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                         迪哲（江苏）医药股份有限公司监事会
                                                           2023 年 2 月 11 日