迪哲（江苏）医药股份有限公司
           董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告



    根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的要求，公
司董事会审计委员会在 2022 年度认真履行了工作职责，对公司的财务管理、内控
制度运行、风险管理等方面进行了审计、监督。现就 2022 年度履职情况汇报如下：

    一、董事会审计委员会基本情况

    公司第一届董事会审计委员会现由 5 位成员组成，分别为张昕女士、傅晓女士、
RODOLPHE PETER ANDR GRPINET 先生、王学恭先生、朱冠山先生。其中，
张昕女士为审计委员会主任委员，张昕女士、王学恭先生、朱冠山先生为独立董事。

    二、董事会审计委员会会议召开情况

    2022 年，公司董事会审计委员会共召开了 4 次审计委员会会议。全体委员均出
席了上述会议，本着勤勉尽责的原则，认真审议各项议案，在公司关联交易、财务
状况、定期报告等事项提出了专业意见，并决议通过所有议案。具体情况如下：
召开日期     会议名称         审议内容
2022 年 2 月 第一届董事会审计 《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
24 日        委员会第六次会议 《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的
                              议案》
                              《关于公司<2021 年度会计政策变更情况专项说明>
                              的议案》
                              《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案，关于
                              公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
                              《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况
                              的专项报告>的议案》
                              《关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案》
2022 年 4 月 第一届董事会审计 《2022 年第一季度报告》
27 日        委员会第七次会议 《2022 年第一季度内部审计工作报告》
2022 年 8 月 第一届董事会审计 《2022 年半年度报告及其摘要》
25 日        委员会第八次会议 《2022 年半年度内部审计工作报告》



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2022 年 10 月 第一届董事会审计 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
28 日         委员会第九次会议 《关于公司<2022 年三季度内部审计工作报告>的议
                               案》


       三、董事会审计委员会相关工作履职情况

   （一）审阅公司财务报告并发表意见
   报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，经核查，公司财务
报告内容真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重
大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事
项。
   （二）审查关联交易事项并发表意见
   报告期内，董事会审计委员本着勤勉尽职的原则，对公司 2022 年度发生的关
联交易事项进行了核查，认真审阅了关联交易相关文件资料，积极与管理层沟通、
了解关联交易背景，审慎评估关联交易的合理性、必要性和定价依据，同时密切关
注关联交易执行情况，确保关联交易不存在损害公司及广大股东的利益的情形。
   （三）监督及评估外部审计工作
   报告期内，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计
工作，符合相关法律法规的资格要求。董事会审计委员会对其审计工作进行了监督、
评价，认可其业务能力和职业素质，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，对审
计工作质量表示满意。
   （四）监督公司内部控制运行情况
   报告期内，董事会审计委员会密切关注公司内部控制制度的执行情况，督促公
司日常经营的规范运作，保持与公司管理层的沟通，了解重大事项的进展情况，对
公司内部控制体系的加强完善提供专业建议，切实保障了公司及广大股东的合法利
益。

       四、总体评价




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   报告期内，董事会审计委员会严格遵循相关法律法规及规章制度的要求，恪尽
职守、勤勉尽责，凭借成员的专业背景和工作经验，就公司的关联交易、财务报告
事项发表了意见，认真履行了审计委员会各项职能。
   2023 年，审计委员会将继续本着专业、独立、客观的原则，充分发挥审计委
员会的作用，督促公司规范运营、诚信运作，推动公司治理体系的不断完善，保护
公司及广大股东、特别是中小股东的合法利益。




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                                                         董事会审计委员会

                                                         2023 年 3 月 23 日




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