证券代码：688192           证券简称：迪哲医药    公告编号：2023-016



                 迪哲（江苏）医药股份有限公司
       关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：否
     日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的关联交易系为公司正常
     经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平
     合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联
     交易对关联方产生依赖。
     需要提请投资者注意的其他事项：无


      一、日常关联交易基本情况
     （一）日常关联交易履行的审议程序

      迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召
开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计
支出为人民币2,300.00万元。关联董事RODOLPHE PETER ANDRE GREPIENT
回避表决，出席会议的其他9名非关联董事一致同意该议案，审议程序合法、合
规。本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。

      公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，独立董事认为：公司在2023
年度的日常关联交易主要包括与并列第一大股东ASTRAZENECA AB关联方阿
斯利康中国的房屋租赁交易，属正常商业行为，符合公司日常经营和业务发展
的需要，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情形。2022年与关联方发生的关联交易系为公

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司正常经营业务所需，并已按照公司当时有效的章程及决策程序履行了相关审
批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益
的情况，同意将该事项提交公司第一届董事会第十五次会议审议。

     独立董事在董事会上发表了明确的独立意见。独立董事认为，公司在2023
年度的日常关联交易主要包括与并列第一大股东ASTRAZENECA AB的关联方
阿斯利康中国房屋租赁交易，符合公司日常经营和业务发展的需要，属正常商
业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情形。2022年与关联方发生的关联交易系为公
司正常经营业务所需，并已按照公司当时有效的章程及决策程序履行了相关审
批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益
的情况。本次董事会审议公司关联交易事项时，关联董事均回避表决，决策程
序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，全体董事同意董事会对该关联交
易议案的表决结果。
    （二）2023年度日常关联交易预计金额和类别
    公司预计 2023 年度与阿斯利康投资（中国）有限公司（以下简称“阿斯利
康中国”）发生日常关联交易，具体情况如下：
                                                                                   单位：万元

                                     约占同类       本年年初至披露日    上年实     占同类业
关联交                    本次预
             关联人                  业务比例       与关联人累计已发    际发生       务比例
易类别                    计金额
                                       （%）          生的交易金额        金额       （％）
租赁房     阿斯利康中
                          2,300.00         72                  580.70   2,262.74           79
屋         国


    报告期内，公司向阿斯利康中国租赁其坐落于上海市亮景路 199、245 号 4
幢的房屋，且预计未来将继续租赁该处房产，本次预计金额和上年实际发生金
额包含向阿斯利康中国租赁房屋产生的年度租金、物业管理和服务费总计人民
币 1,666 万元以及水电费等费用。
    （三）2022年度日常关联交易预计和执行情况
                                                                                   单位：万元

 关联交易类别              关联人               上年预计金额            上年实际发生金额

租赁房屋              阿斯利康中国                         2,300.00                 2,262.74




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    二、关联人基本情况和关联关系
    （一）关联人的基本情况
    1、阿斯利康投资（中国）有限公司
企业类型               有限责任公司（外国法人独资）
法定代表人             黄彬
注册资本               12000 万美元
成立日期               2007-09-20
住所                   中国(上海)自由贸易试验区亮景路 199 号
主要办公地址           中国(上海)自由贸易试验区亮景路 199 号
主要业务               在国家允许外商投资的医药领域及与此相关的领域进行投资，提
                       供商品采购、销售及市场营销服务，从事自有房屋租赁等
实际控制人             Astra Zeneca PLC（以下简称“AZ PLC”）


    （二）与公司的关联关系
 序号       关联方                           与公司的关联关系
   1    阿斯利康中国   AstraZeneca AB（以下简称“AZAB”）是持有公司 26.7519%股权的
                       并列第一大股东，AZAB 和阿斯利康中国均受 AZ PLC 最终控制


    （三）履约能力分析
    上述关联方公司依法经营，过往发生的交易均根据协议正常履行并结算，
具备良好的履约能力。公司已就2023年度预计发生的日常关联交易与相关关联
方签署了合同并严格按照约定执行，履约具有法律保障。


    三、日常关联交易主要内容
    （一）关联交易主要内容
    2023年公司与阿斯利康中国的关联交易主要为公司向阿斯利康中国承租坐
落于上海市亮景路199、245号4幢的房屋。
    上述关联交易为公司开展日常经营活动所需，且双方已就房屋承租订立书
面合同，承租价格按公允定价原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。公
司租金与同地区租赁价格不存在较大差异。
    （二）关联交易协议签署情况
    1、公司已与阿斯利康中国签署了《房屋租赁合同》
    合同有效期：2018.01.01 – 2027.12.31
    建筑面积：8,112.67平方米
    每年租金及相关的物业管理和服务费总计：人民币1,666万元


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    主要服务内容：阿斯利康中国向公司出租上述房屋供办公、研发使用，并
提供房屋相关的工程配套服务、房屋及公共区域安保、保洁服务，固定设施和
设备维修服务等。租赁期间发生的水电费等费用以公司实际使用发生如实结算。


    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
    （一）关联交易的必要性
    上述关联交易是公司日常经营和业务发展所需，符合公司和全体股东利益
的利益，具有必要性。
    （二）关联交易定价的公允性和合理性
    公司与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，属正常商业行
为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按照公司当时有效
的章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，
不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况。
    （三）关联交易的持续性
    公司与阿斯利康中国的房屋租赁合同的期限至2027年12月31日，到期时将
由双方根据届时的实际情况协商续租事宜。


     五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：上述 2023 年度日常关联交易事项已于 2023 年 3
月 23 日经第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，
关联董事予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，且公司独立
董事对此议案发表了事前认可意见，审议程序符合相关法律法规的规定。本次
日常关联交易预计金额在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。截止目
前，本次日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以
及《公司章程》相关要求。公司 2023 年度日常关联交易具有合理性和必要性，
符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会
损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大依赖。

    综上，保荐机构对公司预计 2023 年度日常关联交易事项无异议。




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   六、上网公告附件
    （一）《迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事关于第一届董事会第
十五次会议相关事项的事前认可意见》
    （二）《迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事关于第一届董事会第
十五次会议相关事项的独立意见》
    （三）《中信证券股份有限公司关于迪哲（江苏）医药股份有限公司预
计2023年度日常关联交易的核查意见》



  特此公告。




                                     迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

                                                        2023年 3 月 24 日




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