证券代码：688192           证券简称：迪哲医药     公告编号：2023-22



                迪哲（江苏）医药股份有限公司
           第一届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日以
现场加通讯表决的方式召开了第一届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召集、召开程序以及召开
方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》的规
定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

    1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

    监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
 《上市公司证券发行注册管理办法》有关法律法规和规范性文件的规定，结合公
 司实际运营情况，经认真逐项自查和论证，公司符合现行法律、法规和规范性文
 件关于上市公司向特定对象发行股票的规定和要求，具备向特定对象发行股票的
 资格和条件。

    综上所述，同意《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。

     表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

     2、逐项审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议
 案》


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    ① 发行股票的种类和面值

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    ② 发行方式及发行时间

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    ③ 发行对象及认购方式

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    ④ 定价基准日、发行价格及定价原则

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    ⑤ 发行数量

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    ⑥ 限售期

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    ⑦ 上市地点

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    ⑧ 募集资金总额及用途

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    ⑨ 本次发行前滚存未分配利润的安排

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    ⑩ 本次发行决议有效期

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审议，监事会逐项审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案》。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

     3、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

     经审议，监事会通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的
 议案》。

     表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。


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   此议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江
苏）医药股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》。

    4、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告
的议案》

   经审议，监事会通过《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分
析报告的议案》。

    表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

   此议案尚需提交公司股东大会审议。

   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江
苏）医药股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报
告》。

    5、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》

   经审议，监事会通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》。

    表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

   此议案尚需提交公司股东大会审议。

   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江
苏）医药股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分
析报告》。

    6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

   经审议，监事会通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

    表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

   此议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江

                                   3
 苏）医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

     7、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报
 与填补措施及相关主体承诺的议案》

     经审议，监事会通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即
 期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》。

     表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

     此议案尚需提交公司股东大会审议。

     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江
 苏）医药股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与
 填补措施及相关主体承诺的公告》。

     8、审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议
 案》

     经审议，监事会通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
 的议案》。

     表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

     此议案尚需提交公司股东大会审议。

     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江
 苏）医药股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

     9、审议通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议
 案》

   经审议，监事会通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的
议案》。

     表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

     此议案尚需提交公司股东大会审议。

     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江
 苏）医药股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。

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 10、审议通过《关于召开临时监事会的说明》

经审议，监事会通过《关于召开临时监事会的说明》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。



特此公告。




                                   迪哲（江苏）医药股份有限公司监事会

                                                       2023年 3 月 25日




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