证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2023-25
迪哲（江苏）医药股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 C 栋 4
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 362,924,211
普通股股东所持有表决权数量 362,924,211
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
88.9190
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
88.9190
（%）
1
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
会议由董事长张小林博士主持。
本次会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章
程》等相关法律法规的规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所王源律师、林秉
燊律师对本次股东大会进行见证。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 9 人，Rodolphe Peter André Grépinet 因时差未能
出席本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书吕洪斌出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
4、因工作安排原因，部分人员通过通讯方式出席或列席此次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 362,922,711 99.9995 1,500 0.0005 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 362,922,711 99.9995 1,500 0.0005 0 0.0000
2
3、 议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 362,922,711 99.9995 1,500 0.0005 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 362,922,711 99.9995 1,500 0.0005 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 362,922,711 99.9995 1,500 0.0005 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 362,922,711 99.9995 1,500 0.0005 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
3
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 362,922,711 99.9995 1,500 0.0005 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2023 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 362,855,809 99.9811 68,402 0.0189 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2023 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 362,855,809 99.9811 68,402 0.0189 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 362,901,753 99.9938 22,458 0.0062 0 0.0000
11、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
4
（%） （%） （%）
普通股 297,725,738 99.9720 68,402 0.0230 15,000 0.0050
12、 议案名称：《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 362,922,711 99.9995 1,500 0.0005 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 362,855,809 99.9811 68,402 0.0189 0 0.0000
14.00 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
14.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 362,855,809 99.9811 68,402 0.0189 0 0.0000
14.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5
普通股 362,855,809 99.9811 68,402 0.0189 0 0.0000
14.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 362,855,809 99.9811 68,402 0.0189 0 0.0000
14.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 362,855,809 99.9811 68,402 0.0189 0 0.0000
14.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 362,855,809 99.9811 68,402 0.0189 0 0.0000
14.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 362,840,809 99.9770 83,402 0.0230 0 0.0000
14.07 议案名称：上市地点
6
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 362,855,809 99.9811 68,402 0.0189 0 0.0000
14.08 议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 362,855,809 99.9811 68,402 0.0189 0 0.0000
14.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 362,844,309 99.9779 68,402 0.0188 11,500 0.0033
14.10 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 362,844,309 99.9779 68,402 0.0188 11,500 0.0033
15、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
7
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 362,855,809 99.9811 68,402 0.0189 0 0.0000
16、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 362,840,809 99.9770 68,402 0.0188 15,000 0.0042
17、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 362,855,809 99.9811 68,402 0.0189 0 0.0000
18、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 362,922,711 99.9995 1,500 0.0005 0 0.0000
19、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
与填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
8
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 362,855,809 99.9811 68,402 0.0189 0 0.0000
20、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 362,855,809 99.9811 68,402 0.0189 0 0.0000
21、 议案名称： 关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 362,907,711 99.9954 16,500 0.0046 0 0.0000
22、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行 A 股股
票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 362,855,309 99.9810 68,402 0.0188 500 0.0002
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例
议案名称 比例 比例 票
序号 票数 票数 （%
（%） （%） 数
）
9
4 《关于公 16,333,687 99.9908 1,500 0.0092 0 0.0000
司<2022 年
度财务决
算报告>的
议案》
5 《关于公 16,333,687 99.9908 1,500 0.0092 0 0.0000
司<2023 年
度财务预
算报告>的
议案》
6 《关于公 16,333,687 99.9908 1,500 0.0092 0 0.0000
司<2022 年
度利润分
配预案>的
议案》
7 《关于公 16,333,687 99.9908 1,500 0.0092 0 0.0000
司 聘 请
2023 年 度
审计机构
的议案》
8 《 关 于 16,266,785 99.5813 68,402 0.4187 0 0.0000
2023 年 度
公司董事
薪酬（津
贴）方案的
议案》
9 《 关 于 16,266,785 99.5813 68,402 0.4187 0 0.0000
2023 年 度
公司监事
薪酬（津
贴）方案的
议案》
10 《关于使 16,312,729 99.8625 22,458 0.1375 0 0.0000
用部分超
募资金永
久补充流
动资金的
议案》
11 《关于购 16,251,785 99.4894 68,402 0.4187 15,0 0.0918
买董监高 00
责任险的
议案》
13 《关于公 16,266,785 99.5813 68,402 0.4187 0 0.0000
10
司符合向
特定对象
发行股票
条件的议
案》
14.01 发行股票 16,266,785 99.5813 68,402 0.4187 0 0.0000
的种类和
面值
14.02 发行方式 16,266,785 99.5813 68,402 0.4187 0 0.0000
及发行时
间
14.03 发行对象 16,266,785 99.5813 68,402 0.4187 0 0.0000
及认购方
式
14.04 定价基准 16,266,785 99.5813 68,402 0.4187 0 0.0000
日、发行价
格及定价
原则
14.05 发行数量 16,266,785 99.5813 68,402 0.4187 0 0.0000
14.06 限售期 16,251,785 99.4894 83,402 0.5106 0 0.0000
14.07 上市地点 16,266,785 99.5813 68,402 0.4187 0 0.0000
14.08 募集资金 16,266,785 99.5813 68,402 0.4187 0 0.0000
总额及用
途
14.09 本次发行 16,255,285 99.5109 68,402 0.4187 11,5 0.0704
前滚存未 00
分配利润
的安排
14.10 本次发行 16,255,285 99.5109 68,402 0.4187 11,5 0.0704
决议有效 00
期
15 《关于公 16,266,785 99.5813 68,402 0.4187 0 0.0000
司 2023 年
度向特定
对象发行
A 股股票
预案的议
案》
16 《关于公 16,251,785 99.4894 68,402 0.4187 15,0 0.0918
司向特定 00
对象发行
A 股股票
发行方案
论证分析
11
报告的议
案》
17 《关于公 16,266,785 99.5813 68,402 0.4187 0 0.0000
司向特定
对象发行
A 股股票
募集资金
使用可行
性分析报
告的议案》
18 《关于公 16,333,687 99.9908 1,500 0.0092 0 0.0000
司前次募
集资金使
用情况报
告的议案》
19 《关于公 16,266,785 99.5813 68,402 0.4187 0 0.0000
司 2023 年
度向特定
对象发行
A 股股票
摊薄即期
回报与填
补措施及
相关主体
承诺的议
案》
20 《关于公 16,266,785 99.5813 68,402 0.4187 0 0.0000
司本次募
集资金投
向属于科
技创新领
域的说明
的议案》
21 《关于公 16,318,687 99.8990 16,500 0.1010 0 0.0000
司未来三
年（2023 年
-2025 年）
股东回报
规划的议
案》
22 《关于提 16,266,285 99.5782 68,402 0.4187 500 0.0031
请股东大
会授权董
事会办理
12
向特定对
象发行 A
股股票相
关事宜的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了《迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事 2022 年度述
职报告》。
2、特别决议议案：议案 12-22，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量
的三分之二以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议事项，由出席本次
股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
3、对中小投资者进行了单独计票的议案：议案 4-11，13-22。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 11
应回避表决的关联股东名称：XIAOLIN ZHANG、江苏无锡迪喆企业管理合伙企
业（有限合伙）、ZYTZ PARTNERS LIMITED、杨振帆、陈素勤、QINGBEI ZENG、
HONCHUNG TSUI、张知为、SHIH-YING CHANG、康晓静
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：王源律师、林秉燊律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
2023 年 4 月 15 日
13
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
14