证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2021-010
腾景科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：福州市马尾区珍珠路 2 号 11 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,011,700
普通股股东所持有表决权数量 53,011,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.9831
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.9831
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长余洪瑞先生主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事、副总经理兼董事会秘书刘艺女士出席本次会议；全体高级管理人
员以现场或通讯的方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,011,700 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,011,700 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,011,700 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,011,700 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,011,700 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,011,700 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于 2020 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,011,700 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于 2020 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,011,700 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于修改<腾景科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,011,700 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,011,700 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于修改<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,011,700 100 0 0 0 0
12、 议案名称：《关于修改<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,011,700 100 0 0 0 0
13、 议案名称：《关于修改<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,011,700 100 0 0 0 0
14、 议案名称：《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,011,700 100 0 0 0 0
15、 议案名称：《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,011,700 100 0 0 0 0
16、 议案名称：《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,011,700 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《 关 于 公 司 1,001 100 0 0 0 0
2020 年度利润 ,700
分配方案的议
案》
6 《关于续聘致 1,001 100 0 0 0 0
同会计师事务 ,700
所(特殊普通合
伙)为公司 2021
年度审计机构
的议案》
7 《关于 2020 年 1,001 100 0 0 0 0
度董事薪酬的 ,700
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了《腾景科技股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》；
2、议案 9 为特别决议议案，已获出席本次股东大会股东或股东代理人所持表决
权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会股东
或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
3、议案 5、议案 6、议案 7 已经对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：林涵、普泽昆
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会
议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
腾景科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；