证券代码：688195          证券简称：腾景科技        公告编号：2022-004




                      腾景科技股份有限公司

               第一届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知已
于2022年4月10日发出，于2022年4月20日在福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会
议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监
事会主席颜贻崇先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《腾景科
技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律、法规、规范性文件的有
关规定。表决形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    经过与会监事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过《2021年度监事会工作报告》
    2021年，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《公司章程》及《监事
会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着切实维护公司利益和对股东
负责的态度，认真履行监事会的职责，充分发挥监督作用，对公司的经营活动、
财务情况、股东大会召开以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了
有效监督，保障了公司利益和全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
    表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《2021年年度报告及摘要》
    经审议，监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度报告的内容与格
式符合相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；
年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《腾
景科技股份有限公司2021年年度报告》及摘要。
    3、审议通过《2021年度财务决算报告》
    根据2021年度公司运营情况，公司编制了《2021年度财务决算报告》，2021
年度财务决算报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理
制度的各项规定，真实反映了公司2021年度财务状况和经营成果等事项。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《2022年度财务预算报告》
    公司2022年度的财务预算报告充分考虑了市场情况、公司现状及发展目标，
符合公司发展战略。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《2021年度利润分配预案》
    监事会认为：《2021年度利润分配预案》充分考虑了公司盈利情况、未来
的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳
定、健康发展。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《腾
景科技股份有限公司2021年度利润分配方案公告》。
    6、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
    监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券相关业
务资格的会计师事务所，规模较大，实力雄厚，执业人员素质较高，具有丰富
的从业经验，且通过长时间的合作已与公司建立了良好的合作关系，为了保持
公司财务审计工作的连续性，同意公司拟继续聘请致同会计师事务所为公司
2022年度的审计机构，聘期一年。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《腾景科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    7、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司2021年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定及公司《募集
资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《腾
景科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    8、审议通过《2022年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司预计发生的日常关联交易是按照公平、公正原则开展的，
不存在损害公司和全体股东的利益的情形，因此，同意公司预计的未来一年的
日常关联交易。
    表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《腾
景科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    9、审议通过《2021年度内部控制评价报告》
    监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内
部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报
告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
    表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《腾
景科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
    10、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项
目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高
募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益；本次使用
部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》《募集资金管理制度》等规定；不存在改变募集资金用途和损害股东
利益的情形。综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动
资金事项。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
     11、审议通过《关于公司2022年度购买理财产品计划的议案》
     监事会认为：在保证不影响公司正常经营活动的前提下，使用部分闲置
 自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定
 的投资收益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、
 规章及其他规范性文件的规定。公司监事会同意公司使用部分闲置自有资金
 购买理财产品。
     表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
     具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《腾
 景科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
     12、审议通过《关于会计政策变更的议案》
     监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求和公
 司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在
 损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意公司本次会计政策变更。
 表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
    13、审议通过《2022年第一季度报告》
    经审核，监事会认为：公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合相
关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；
公司2022年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度
报告的经营管理和财务状况；在公司监事会出具本书面审核意见前，未发现
参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《腾
景科技股份有限公司2022年第一季度报告》。
    14、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用不超过
人民币9,400万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在影
响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情形。合理利用闲置募集资金进
行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、
法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。
    表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。


                                               腾景科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                       2022年4月22日