证券代码：688195           证券简称：腾景科技      公告编号：2022-017


                      腾景科技股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：福州市马尾区珍珠路 2 号 11 楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          52,042,690
普通股股东所持有表决权数量                                   52,042,690
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                40.2340
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           40.2340


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长余洪瑞先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，全体出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体出席会议；
3、 公司董事、副总经理兼董事会秘书刘艺女士出席本次会议；全体高级管理人

   员以现场的方式列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  52,042,690 100.0000        0 0.0000      0 0.0000


2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  52,042,690 100.0000        0 0.0000      0 0.0000



3、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对             弃权
       股东类型
                          票数     比例（%） 票数    比例     票数    比例
                                                   （%）          （%）
普通股               52,042,690 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



4、 议案名称：《2022 年度财务预算报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               52,042,690 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



5、 议案名称：《2021 年度利润分配预案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               52,042,690 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



6、 议案名称：《2021 年年度报告及摘要》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               52,042,690 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



7、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意              反对             弃权
     股东类型
                       票数     比例（%） 票数    比例     票数    比例
                                                       （%）          （%）
普通股                   52,042,690 100.0000        0 0.0000        0 0.0000



8、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                   52,042,690 100.0000        0 0.0000        0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5         《2021 年度利    32,69 100.000      0 0.0000       0     0.0000
          润分配预案》         0       0
7         《关于续聘公     32,69 100.000      0 0.0000       0     0.0000
          司 2022 年度审       0       0
          计机构的议案》
8         《 关 于 使 用 部 32,69 100.000       0   0.0000      0     0.0000
          分超募资金永          0       0
          久补充流动资
          金的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会听取了《腾景科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》；
2、议案 5、议案 7、议案 8 已经对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

    律师：王新颖、蒋慧
2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》《自律监管第 1 号》和《公司章程》的规定，本次会议召
集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。


   特此公告。


                                           腾景科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 5 月 13 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；