兴业证券股份有限公司
                     关于腾景科技股份有限公司
                    部分募投项目延期的核查意见
    兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为腾景

科技股份有限公司（以下简称“腾景科技”或“公司”）首次公开发行股票并在

科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海

证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板

上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对腾景科技部分募集资

金投资项目延期的事项进行审慎核查，核查情况如下：


       一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发行

股票注册的批复》（证监许可[2021]551号），腾景科技获准向社会公众公开发行

人民币普通股（A股）股票3,235万股，发行价为每股人民币13.60元，本次发行募

集资金总额为43,996.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为39,232.08万元。

上述募集资金已于2021年3月22日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）

对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月23日出具了

致同验字（2021）第351C000121号《验资报告》。

    公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资

金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。


       二、募集资金投资项目的情况

       截至2021年12月31日，公司首次公开发行募集资金投资项目的实际投资情如

下：
                                                                    单位：万元
                                 募投项目承 截止 2021 年 12 月 截至 2021 年 12 月
序号            项目名称
                                 诺投资总额 31 日募集资金累计    31 日投入进度
                                                       投入             （%）
       光电子关键与核心元器件建设项
  1                                     27,854.89         22,655.84             81.34
                   目
  2          研发中心建设项目            6,109.70          6,109.70           100.00
                 合计                   33,964.59         28,765.54                 -

      注：兴业证券对公司 2021 年度的募投项目实施进展情况进行了核查，并出具了核查意
见，具体详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兴
业证券股份有限公司关于腾景科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查
意见》。


       三、本次部分募集资金投资项目延期的原因及具体情况

      （一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

      结合公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用

途及投资规模不发生变更的情况下拟将募集资金投资项目“光电子关键与核心元

器件建设项目”达到预计可使用状态日期由原计划的2021年10月延长至2022年10

月。

      （二）本次部分募集资金投资项目延期的原因

      2021年度，因产线设备调试及客户认证等原因导致搬迁进度未达到原计划进

度，公司募投项目“光电子关键与核心元器件建设项目”达到预计可使用状态的

进度较原先规划时的进度有所滞后。公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，

经审慎判断，拟将该项目延期至2022年10月。


       四、本次部分募投项目延期对公司的影响

      本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审

慎决定，未改变募集资金投资项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募

集资金投资项目的实施造成实质性的影响。该项目调整不存在变相改变募集资金

投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符

合公司长期发展规划。
       五、相关审议程序和专项意见

    （一）董事会、监事会审议情况

    2022 年 6 月 1 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司本次部分
募投项目延期，该事项无需提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出
的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及
公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特
别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意本次部分募投项目延期的事
项。


       （三）监事会意见

    监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎

决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合相关法律

法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害

股东特别是中小股东利益的情形。


       六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：腾景科技本次部分募集资金投资项目延期的事项已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司
《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是
中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异
议。