证券代码：688195          证券简称：腾景科技         公告编号：2022-028




                      腾景科技股份有限公司

              第一届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知
已于2022年9月23日发出，于2022年9月26日在福州市马尾区珍珠路2号11楼公司
会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司
监事会主席颜贻崇先生召集、主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定。表决形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    经全体监事表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
    鉴于公司第一届监事会任期将于2022年10月12日届满，根据《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的相关规定，公司监事会提名廖碧群女士、刘俊智先生为公司第二届监事
会股东代表监事候选人。上述两名股东代表监事候选人将与公司职工代表大会
选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司股东大会审
议通过之日起就任，任期三年。
    为保证公司监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，
公司第一届监事会仍将继续按照《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修改<腾景科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。


特此公告。


                                            腾景科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                   2022年9月27日