证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2022-032
腾景科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：福州市马尾区珍珠路 2 号 11 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50,935,588
普通股股东所持有表决权数量 50,935,588
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
39.3781
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.3781
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长余洪瑞先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，全体出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体出席会议；
3、 公司副总经理兼董事会秘书刘艺女士出席本次会议；全体高级管理人员以现
场方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修改<腾景科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,935,588 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修改<腾景科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,935,588 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修改<腾景科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,935,588 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修改<腾景科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,935,588 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修改<腾景科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,935,588 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于修改<腾景科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,935,588 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于修改<腾景科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,935,588 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修改<腾景科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,905,700 99.9413 29,888 0.0587 0 0.0000
9、 议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,905,700 99.9413 29,888 0.0587 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
10、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 选 举 余 洪 瑞 为 公 50,905,701 99.9413 是
司第二届董事会
非独立董事
10.02 选 举 王 启 平 为 公 50,905,701 99.9413 是
司第二届董事会
非独立董事
10.03 选 举 陈 超 刚 为 公 50,905,701 99.9413 是
司第二届董事会
非独立董事
10.04 选举 GAN ZHOU 为 50,905,701 99.9413 是
公司第二届董事
会非独立董事
10.05 选 举 叶 有 杰 为 公 50,905,701 99.9413 是
司第二届董事会
非独立董事
10.06 选 举 颜 贻 崇 为 公 50,905,701 99.9413 是
司第二届董事会
非独立董事
11、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 选 举 罗 妙 成 为 公 50,905,701 99.9413 是
司第二届董事会
独立董事
11.02 选 举 冯 玲 为 公 司 50,905,701 99.9413 是
第二届董事会独
立董事
11.03 选 举 刘 宁 为 公 司 50,905,701 99.9413 是
第二届董事会独
立董事
12、 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 选 举 廖 碧 群 为 公 50,905,701 99.9413 是
司第二届监事会
股东代表监事
12.02 选 举 刘 俊 智 为 公 50,905,701 99.9413 是
司第二届监事会
股东代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
9 《关于调整公 0 0.0000 29,88 100.000 0 0.0000
司独立董事津 8 0
贴的议案》
10.01 选举余洪瑞为 1 0.0033
公司第二届董
事会非独立董
事
10.02 选举王启平为 1 0.0033
公司第二届董
事会非独立董
事
10.03 选举陈超刚为 1 0.0033
公司第二届董
事会非独立董
事
10.04 选举 GAN ZHOU 1 0.0033
为公司第二届
董事会非独立
董事
10.05 选举叶有杰为 1 0.0033
公司第二届董
事会非独立董
事
10.06 选举颜贻崇为 1 0.0033
公司第二届董
事会非独立董
事
11.01 选举罗妙成为 1 0.0033
公司第二届董
事会独立董事
11.02 选举冯玲为公 1 0.0033
司第二届董事
会独立董事
11.03 选举刘宁为公 1 0.0033
司第二届董事
会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 4 为特别决议议案，已获出席本次股东大会股东或股东代理人所持表决
权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会股东
或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2、本次股东大会审议的议案 9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：王新颖、蒋慧
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》和《腾景科技股份有限公司章程》的规定，本次会议
召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法
有效。
特此公告。
腾景科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 13 日