证券代码：688195           证券简称：腾景科技      公告编号：2023-013


                      腾景科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：福州市马尾区珍珠路 2 号 11 楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          50,681,263
普通股股东所持有表决权数量                                   50,681,263
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              39.18149%
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         39.18149%


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长余洪瑞先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，全体出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体出席会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书刘艺女士出席本次会议；全体高级管理人员以现
   场的方式列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对           弃权
       股东类型                                                         比例
                          票数      比例（%） 票数    比例（%） 票数
                                                                        （%）
普通股                  50,681,241 99.99996      22 0.00004             0      0


2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对                 弃权
       股东类型                                       比例
                          票数      比例（%） 票数              票数     比例（%）
                                                    （%）
普通股                  50,681,241 99.99996       0         0     22 0.00004



3、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                  同意                反对               弃权
                                                                       比例
                       票数      比例（%） 票数    比例（%） 票数
                                                                       （%）
普通股               50,681,241 99.99996      22 0.00004         0         0



4、 议案名称：《2023 年度财务预算报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                反对           弃权
     股东类型                                                        比例
                       票数      比例（%） 票数    比例（%） 票数
                                                                     （%）
普通股               50,681,241 99.99996      22 0.00004         0         0



5、 议案名称：《2022 年度利润分配预案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                反对           弃权
     股东类型                                                        比例
                       票数      比例（%） 票数    比例（%） 票数
                                                                     （%）
普通股               50,681,241 99.99996      22 0.00004         0         0



6、 议案名称：《2022 年年度报告及摘要》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                反对           弃权
     股东类型                                                        比例
                       票数      比例（%） 票数    比例（%） 票数
                                                                     （%）
普通股               50,681,241 99.99996      22 0.00004         0         0



7、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
     股东类型                 同意             反对             弃权
                                                      比例
                          票数     比例（%） 票数             票数   比例（%）
                                                      （%）
普通股                  50,681,241 99.99996       0       0     22 0.00004




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意          反对             弃权
           议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5        《2022 年度利       906 97.62931   22 2.37069       0       0
         润分配预案》
7        《关于续聘公       906 97.62931      0          0     22    2.37069
         司 2023 年度审
         计机构的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会听取了《腾景科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》；
2、议案 1-7 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过；
3、议案 5、议案 7 已经对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

    律师：蒋慧、韩叙

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合
法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


    特此公告。
腾景科技股份有限公司董事会
           2023 年 4 月 8 日