证券代码：688196           证券简称：卓越新能     公告编号：2019-010

                 龙岩卓越新能源股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区铁山镇平林公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        90,025,876
普通股股东所持有表决权数量                                 90,025,876
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              75.0215
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         75.0215




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶活动先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郑学东先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会
议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于更换会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                 反对            弃权
        股东类型                                            比例            比例
                            票数          比例（%） 票数            票数
                                                            （%）           （%）
普通股                   90,020,845 99.9944        5,031 0.0056         0 0.0000

2、 议案名称：关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                 反对            弃权
        股东类型                                            比例            比例
                           票数           比例（%） 票数            票数
                                                            （%）           （%）
普通股                   90,025,876 100.0000            0 0.0000        0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                             同意          反对           弃权
            议案名称
 序号                        票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关 于 更 换 会 计 20,845 80.5572 5,031 19.4428
          师事务所的议
       案
2      关 于 使 用 部 分 25,876 100.0000     0   0.0000      0     0.0000
       超募资金偿还
       银行贷款的议
       案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1、议案 2 均为普通决议议案，已获得出席本次会

议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

2、本次股东大会会议议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒(深圳)律师事务所

    律师：陈奋宇、何超

2、 律师见证结论意见：

    德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。


    特此公告。


                                       龙岩卓越新能源股份有限公司董事会
                                                      2019 年 12 月 27 日