证券代码：688196             证券简称：卓越新能    公告编号：2020-028

                 龙岩卓越新能源股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东宝工业集中区龙岩卓越新
能源股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           3
普通股股东人数                                                          3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            90,000,200
普通股股东所持有表决权数量                                     90,000,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      75.0001
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             75.0001


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶活动先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郑学东先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                 反对            弃权
       股东类型                                              比例            比例
                             票数          比例（%） 票数            票数
                                                             （%）           （%）
普通股                  90,000,000 99.9997             200 0.0003        0       0


2、 议案名称：关于公司开展远期结售汇业务的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                 反对            弃权
       股东类型                                              比例            比例
                             票数          比例（%） 票数            票数
                                                             （%）           （%）
普通股                  90,000,000 99.9997             200 0.0003        0       0


（二） 累积投票议案表决情况

3、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
                                                   得票数占出席会议有
议案序号          议案名称            得票数                             是否当选
                                                   效表决权的比例（%）
3.01        叶活动                  90,000,001                 99.9997   是
3.02        罗春妹                  90,000,011                 99.9997   是
3.03        何正凌                  90,000,001                 99.9997   是
3.04        曾庆平                  90,000,001                 99.9997   是
4、 关于选举第四届董事会独立董事的议案
                                         得票数占出席会议有
议案序号      议案名称         得票数                        是否当选
                                         效表决权的比例（%）
4.01       陈明树             90,000,001             99.9997 是
4.02       陈石               90,000,001             99.9997 是
4.03       吴重茂             90,000,001             99.9997 是

5、 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
                                         得票数占出席会议有
议案序号      议案名称         得票数                        是否当选
                                         效表决权的比例（%）
5.01       林春根             90,000,002             99.9997 是
5.02       罗敏健             90,000,002             99.9997 是


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意            反对            弃权
议案
             议案名称          票            票           票
序号                               比例（%）    比例（%）     比例（%）
                               数            数           数
       关于续聘容诚会计师事      0 0.0000 200 100.0000      0   0.0000
       务所（特殊普通合伙）
  1
       为公司 2020 年度审计
       机构的议案
       关于公司开展远期结售      0    0.0000   200    100.0000   0     0.0000
  2
       汇业务的议案
       关于选举第四届董事会
3.00
       非独立董事的议案
3.01   叶活动                    1    0.5000
3.02   罗春妹                   11    5.5000
3.03   何正凌                    1    0.5000
3.04   曾庆平                    1    0.5000
       关于选举第四届董事会
4.00
       独立董事的议案
4.01   陈明树                    1    0.5000
4.02   陈石                      1    0.5000
5.03   吴重茂                    1    0.5000
       关于选举第四届监事会
5.00
       股东代表监事的议案
5.01   林春根                    2    1.0000
5.02   罗敏健                    2    1.0000


（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表
   决权股份总数二分之一以上通过。
2、 本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒(深圳)律师事务所

   律师：陈奋宇、李晖

2、 律师见证结论意见：

   德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。


   特此公告。




                                      龙岩卓越新能源股份有限公司董事会
                                                         2020 年 11 月 13 日