证券代码：688196          证券简称：卓越新能         公告编号：2021-020




               龙岩卓越新能源股份有限公司
            第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 9 日在
公司会议室以现场方式举行第四届监事会第四次会议（下称“本次会议”），
本次会议通知已于 2021 年 7 月 3 日通过专人送达方式发送给全体监事。本次会

议由监事会主席林春根先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《龙岩卓越新
能源股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出以下决议：
    一、审议通过《关于将超募资金用于烃基生物柴油生产线项目的议案》
    监事会经审核，认为公司本事项不存在变相更改募集资金用途的情况，不
会对项目实施造成实质性影响，符合公司和全体股东的利益。会议决策和审批

程序符合相关法律法规的规定。
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    二、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》
    监事会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和
诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市
公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计
原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履
行了审计机构应尽的职责。
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    特此公告




                                      龙岩卓越新能源股份有限公司监事会
                                                  2021 年 7 月 12 日