证券代码：688196           证券简称：卓越新能         公告编号：2021-022

                 龙岩卓越新能源股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东宝路 830 号卓越新能公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          10

普通股股东人数                                                         10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            90,073,380
普通股股东所持有表决权数量                                     90,073,380

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      75.0611

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             75.0611




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

       本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶活动先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郑学东先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于将超募资金用于烃基生物柴油生产线项目的议案

       审议结果：通过
       表决情况：
                               同意                      反对           弃权
     股东类型                                                               比例
                        票数          比例（%）   票数    比例（%） 票数
                                                                            （%）
普通股              90,073,380         100.0000      0      0.0000      0 0.0000


2、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构的议案
       审议结果：通过

       表决情况：
                               同意                      反对           弃权
     股东类型                                                               比例
                        票数          比例（%）   票数    比例（%） 票数
                                                                            （%）
普通股              90,073,380         100.0000      0      0.0000      0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                     同意               反对           弃权
案
            议案名称                                        比例
序                              票数     比例（%） 票数              票数 比例（%）
                                                            （%）
号
       关于续聘容诚会计师
       事务所（特殊普通合
2                             73,380 100.0000    0   0.0000     0    0.0000
       伙）为公司 2021 年度
       审计机构的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案共 2 项，均为普通决议议案，已获得出席本次会议股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会会议议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒(深圳)律师事务所

    律师：陈奋宇、李晖

2、 律师见证结论意见：

       德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。


    特此公告。


                                         龙岩卓越新能源股份有限公司董事会
                                                          2021 年 7 月 29 日