证券代码：688196         证券简称：卓越新能         公告编号：2022-018

               龙岩卓越新能源股份有限公司
            第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 27 日
在公司龙岩东宝分厂以现场方式召开第四届监事会第七次会议（下称“本次会
议”），本次会议通知已于 2022 年 3 月 16 日通过专人送达方式发送给全体监
事。本次会议由监事会主席林春根先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3
名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《龙
岩卓越新能源股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出以下决议：
    （一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法
规的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、经营管理活动、公司财
务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，较好地保障了
公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律
法规和公司内部控制规章制度的规定；公司 2021 年年度报告公允地反映了本报
告期的财务状况和经营成果；在年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员承诺公司所披露
的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   （三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   （四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   （五）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
    监事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股
派发现金股利 11.50 元（含税），预计支付现金 138,000,000.00 元（含税），占
当年归属于上市公司股东净利润的 40.03%。监事会认为此方案符合相关法律法
规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序，符合公司的实际
经营情况，也兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需要，不存在损害
公司及股东整体利益的情形。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   （七）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    监事会同意公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资
金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （八）审议通过《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬
的议案》
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   （九）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
   监事会认为公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营
所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提
高资金的使用效率，增加公司的投资收益。该事项及其决策程序符合法律法规
和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （十）审议通过《关于调整远期结售汇业务额度和期限的议案》
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。


   特此公告。




                                     龙岩卓越新能源股份有限公司监事会
                                                 2022 年 3 月 29 日