证券代码：688196           证券简称：卓越新能          公告编号：2022-032




               龙岩卓越新能源股份有限公司
                      关于对外投资的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
    投资标的名称和金额：
    1.投资事项一：公司投资 38,000 万元，建设“新增年产 10 万吨烃基生物柴
油和年产 5 万吨脂肪酸项目”；
    2.投资事项二：公司投资 50,000 万元，建设“年产 10 万吨合成树脂项目”；
    3.投资事项三：公司设立全资子公司“龙岩致尚新材料有限公司”（以下简
称“龙岩致尚”），注册资金 10,000 万元；
    4.投资事项四：公司在新加坡投资设立全资子公司，注册资本不超过 1,000
万美元。
    相关风险提示
    1.建设项目实施过程中可能存在市场风险、技术风险、管理风险、项目进程
及效益不达预期的风险；如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发
生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
    2.建设项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为预估数，具体以实际情
况为准，预估数存在调整的可能性。该项目实施能否达到预期目的和效果存在一
定的不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺，
也不构成对投资金额的承诺。
    3.公司在新加坡设立子公司事项属于跨境投资，尚需获得相关主管部门的核
准，存在一定的不确定性；本次投资事项是公司基于长远发展规划做出的审慎决
策，在未来运营过程中可能面临市场开发不及预期的风险。

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    4.子公司设立后，在未来经营过程中可能面临宏观经济和行业政策变化、市
场竞争、经营管理等风险。


    一、对外投资概述
    龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 23 日召
开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于投资建设“新增年产 10 万吨烃
基生物柴油和年产 5 万吨脂肪酸项目”的议案》、《关于投资建设“年产 10 万
吨合成树脂生产项目”的议案》、《关于投资设立全资子公司“龙岩致尚新材料
有限公司”的议案》和《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》，投资情况
如下：
    1.投资事项一：公司投资 38,000 万元建设“新增年产 10 万吨烃基生物柴油
和年产 5 万吨脂肪酸项目”；
    2.投资事项二：公司投资 50,000 万元建设“年产 10 万吨合成树脂项目”，
由公司全资子公司龙岩卓越合成树脂有限公司作为项目实施主体；
    3.投资事项三：公司设立全资子公司“龙岩致尚新材料有限公司”，注册资
金 10,000 万元，作为公司生物基增塑剂项目的实施主体；
    4.投资事项四：公司在新加坡投资设立全资子公司，注册资本不超过 1,000
万美元。
    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，
按照同类交易连续 12 个月内累计计算的原则，加上本次会议的投资事项后，对
外投资累计金额已超过最近一期经审计净资产的 50%以上，故上述投资事项将提
交公司股东大会审议。
    前述对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    （一）新增年产 10 万吨烃基生物柴油和年产 5 万吨脂肪酸项目的基本情况
    1.项目内容：新增年产 10 万吨烃基生物柴油和年产 5 万吨脂肪酸项目
    2.实施主体：龙岩卓越新能源股份有限公司
    3.投资总额：预计 38,000 万元。

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    4.项目资金来源于企业自有或自筹资金。
    5.项目建设周期：24 个月
    6.项目建设的可行性分析：
    公司在龙岩市新罗区生物精细化工产业园区投资的年产 10 万吨烃基生物柴
油项目（以下简称“烃基一线项目”）已经完成立项备案、环评审批、项目用地
招拍挂等手续，在项目用地完成“三通一平”后即可开工建设。
    公司对项目生产工艺布局进行优化调整后，计划利用现有的土地和烃基一线
项目的配套设施，扩建新增年产 10 万吨烃基生物柴油和年产 5 万吨脂肪酸生产
线（简称“烃基二线项目”）。扩建完成后，公司烃基生物柴油的产能规模将达
到 20 万吨/年。
    （二）年产 10 万吨合成树脂项目的基本情况
    1.项目内容：年产 10 万吨合成树脂项目
    2.实施主体：龙岩卓越合成树脂有限公司（公司全资子公司）
    3.投资总额：预计 50,000 万元。
    4.项目资金来源于企业自有或自筹资金。
    5.项目建设周期：分两期实施，24 个月
    6.项目建设的可行性分析：
    公司拟在龙岩市新罗区生物精细化工产业园区新征土地 96 亩，投资新建年
产 10 万吨合成树脂生产装置及配套设施，利用现有环保型醇酸树脂的产业化经
验和合成树脂方面的技术储备优势，以公司生产的生物甘油、脂肪酸、环氧氯丙
烷等产品形成产业链延伸，生产水性改性醇酸树脂、丙烯酸树脂、环氧树脂和高
端环氧树脂，产品可应用于环保型涂料、重防腐涂料、汽车涂料等、半导体和风
电等高端特殊领域。
    （三）设立全资子公司的基本情况
    1.公司名称：龙岩致尚新材料有限公司（以下简称“龙岩致尚”）
    2.企业类型：有限责任公司
    3.法定代表人、执行董事兼总经理：张津
    4.注册资金：10,000 万元人民币
    5.资金来源：公司自有资金

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    6.注册地址：龙岩市新罗区苏坂镇美山村集安中路 88 号
    7.经营范围：生物基材料制造、专用化学产品制造。
    以上信息，以当地市场监督管理局核准登记备案为准。同时，董事会提请股
东大会授权公司管理层负责办理龙岩致尚的注册事宜。龙岩致尚的注册资本为认
缴，公司将根据情况分批投入资金。
    8.设立子公司的目的：
    生物基增塑剂建设项目已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内
容详见公司 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
披露的《关于与新罗区人民政府签署项目投资协议的公告》 公告编号：2022-001）。
    龙岩致尚作为项目的实施主体，负责卤代新材料（包含生物基增塑剂产品）
联产环氧氯丙烷项目的建设运营，产品可应用于 PVC 塑料制品、塑胶跑道、合成
树脂、锂电池电解液添加剂等领域。
    （四）在新加坡设立全资子公司的基本情况
    1.企业名称：卓越新能（新加坡）有限责任公司（以下简称“新加坡卓越”）
    2.公司类型：有限责任公司
    3.注册资金：不超过 1,000 万美元
    4.资金来源：公司自有资金
    5.注册地址：新加坡
    6.股权结构：公司持股 100%
    7.经营范围：国际贸易、技术研发、项目投资建设、信息分析等
    8.董事会及管理层的人员安排：拟设董事 3 人，由公司选派或从外部聘任
    以上信息，以相关主管部门最终核准登记结果为准。同时，董事会提请股东
大会授权公司管理层负责办理新加坡卓越设立的相关事宜，包括但不限于向境内
相关主管部门办理审批手续及境外子公司的注册登记等事项。新加坡卓越设立后，
公司将根据具体市场推进情况，分批投入资金。
    9.设立子公司的目的：
    在应对全球气候变化和新能源替代减碳的背景下，加快发展可再生清洁能源、
实现能源转型和绿色可持续发展已成为国际社会的共识和一致行动。生物质能源
在碳减排领域的作用愈显优势，将得到充分开发和利用，是未来替代化石能源的

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重要组成部分，市场空间广阔。同时，以生物柴油制备的生物基绿色化学品可替
代化石基材料，具备良好的市场应用前景。
    公司持续聚焦产业政策和发展方向，围绕“生物质能化一体化”产业规划，
在立足发展壮大本土优势产业的基础上，积极探求国际业务的高质量发展模式，
推动实现企业的可持续发展目标。
    东南亚地区蕴藏丰富的生物质资源，新加坡是世界重要的燃料油交易中心、
亚洲领先的航运、贸易和科技创新中心，拥有独特的区位优势、丰富的人才资源
和良好的营商环境。
    在新加坡设立境外子公司，作为公司实施“走出去”国际化战略的平台，有
利于公司及时把握海外市场发展的动向，更好更快响应市场需求。同时，基于新
中深厚的科技合作背景，依托人才聚集和院校科研优势，开展可再生能源、生物
基材料、循环经济等领域的研发发展。
    三、对外投资对上市公司的影响
    投资项目是围绕公司主营业务，在综合分析研判市场供需状况并结合公司长
远发展规划的基础上所作出的决策，有助于进一步扩大产业规模、优化产品结构，
提升公司综合竞争力，符合公司发展战略。
    对外投资事项的决策和审批程序符合相关法律、法规及公司制度，符合公司
发展战略的需要。对外投资事项将使用公司自有资金或自筹资金，公司目前资金
充裕，经营情况和财务指标良好，可充分保障投资项目的顺利开展，不会对公司
财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    子公司设立后，将导致公司合并报表范围发生变更，龙岩致尚和新加坡卓越
将被纳入公司合并报表范围内。
    四、对外投资的风险分析
    1.建设项目实施过程中可能存在市场风险、技术风险、管理风险、项目进程
及效益不达预期的风险；如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发
生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
    2.建设项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为预估数，具体以实际情
况为准，预估数存在调整的可能性。项目实施能否达到预期目的和效果存在一定
的不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

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    3.公司在新加坡设立子公司事项属于跨境投资，尚需获得相关主管部门的核
准，存在一定的不确定性；本次投资事项是公司基于长远发展规划做出的审慎决
策，在未来运营过程中可能面临市场开发不及预期的风险。
    4.子公司设立后，在未来经营过程中可能面临宏观经济和行业政策变化、市
场竞争、经营管理等风险。
    公司将积极关注国内外宏观政策及行业趋势，及时调整经营策略，严格执行
公司治理和内部控制，加强项目建设的质量、预算和安全管理，并持续跟踪项目
建设及运营过程中遇到的各方面问题，积极沟通协调，采取有效措施解决问题，
确保项目尽快建成投产。同时，公司将严格按照相关政府部门和机构的政策要求，
按照公司整体部署，发挥平台功能，采取积极的经营策略，力求为投资者带来长
期、持续的投资回报。
    公司将根据投资项目进展情况，严格按照相关规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                        龙岩卓越新能源股份有限公司董事会
                                                        2022 年 9 月 24 日




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