证券代码：688196              证券简称：卓越新能     公告编号：2022-034

                 龙岩卓越新能源股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东宝路 830 号卓越新能公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          11

普通股股东人数                                                         11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            90,518,834
普通股股东所持有表决权数量                                     90,518,834
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      75.4323
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             75.4323


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶活动先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、 董事会秘书郑学东先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于投资建设 “ 新增年产 10 万吨烃基生物柴油和年产 5 万吨
脂肪酸项目 ” 的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  90,518,834 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：关于投资建设 “ 年产 10 万吨合成树脂项目 ” 的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  90,518,834 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：关于投资设立全资子公司“ 龙岩致尚新材料有限公 司 ” 的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                 反对               弃权
     股东类型                                            比例               比例
                        票数           比例（%） 票数               票数
                                                         （%）              （%）
普通股                90,518,834 100.0000            0 0.0000           0 0.0000



4、 议案名称：关于在新加坡投资设立全资子公司的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                 反对               弃权
     股东类型                                            比例               比例
                        票数           比例（%） 票数               票数
                                                         （%）              （%）
普通股                90,518,834 100.0000            0 0.0000           0 0.0000



5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                 反对               弃权
      股东类型                                           比例               比例
                         票数          比例（%） 票数               票数
                                                         （%）              （%）
普通股                90,517,758 99.9988         1,076 0.0012           0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                               同意                   反对                 弃权
案
         议案名称
序                        票数         比例（%） 票数    比例（%） 票数       比例（%）
号
      关于续聘会计师    517,758        99.7926   1,076     0.2074        0      0.0000
 5
      事务所的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案共 5 项，均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 5 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

   律师：叶兰昌、李晖

2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                       龙岩卓越新能源股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 15 日