证券代码：688196          证券简称：卓越新能          公告编号：2022-035




               龙岩卓越新能源股份有限公司
          第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 21 日
在公司会议室以现场方式举行第 四届监事会第十一次会议（下称“本次会
议”）。本次会议通知已于 10 月 11 日通过专人送达方式发送给全体监事。本
次会议由监事会主席林春根先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《龙岩卓
越新能源股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2022 年三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为公司 2022 年三季度报告的编制和审核程序符合相关法
律法规和公司内部控制规章制度的规定；公司 2022 年三季度报告公允地反映了
本报告期的财务状况和经营成果；在三季度报告编制过程中，未发现公司参与
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员承诺公司所披
露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，该事项履行
了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规
范运作（2022 年 1 月 7 日修订）》及公司《募集资金管理制度》，不存在改变
募集资金用途和损害股东权益，特别是中小股东利益的情况。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                      龙岩卓越新能源股份有限公司监事会
                                                 2022 年 10 月 24 日