证券代码：688196           证券简称：卓越新能        公告编号：2022-037

               龙岩卓越新能源股份有限公司
             关于在荷兰设立全资子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
    投资标的名称：在荷兰设立全资子公司“卓越新能（荷兰）有限责任公司”
（暂定名）
    相关风险提示
    1.公司在荷兰设立子公司事项属于跨境投资，尚需获得相关主管部门的核
准，存在一定的不确定性；
    2.本次投资事项是公司基于长远发展规划做出的审慎决策，在未来经营过程
中可能面临宏观经济和行业政策变化、市场竞争、经营管理等风险。


    龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“卓越新能”或“公司”）于 2022
年 10 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于在荷兰设立全资
子公司的议案》。现就有关事项公告如下：
    一、对外投资概述
    为进一步拓展欧洲生物能源市场，实现公司的国际化战略，公司拟用自有资
金在荷兰设立全资子公司。
    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，
本次投资事项将提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、拟设立子公司的基本情况
    1.企业名称：卓越新能（荷兰）有限责任公司（暂定名，以下简称“荷兰卓
越”）
    2.公司类型：有限责任公司

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    3.注册资本：不超过 2,000 万美元
    4.资金来源：公司自有资金
    5.注册地址：荷兰
    6.股权结构：公司持股 100%
    7.经营范围：贸易
    以上信息，以相关主管部门最终核准登记结果为准。荷兰卓越设立后，公司
将根据具体市场推进情况，分批投入资金。
       三、对外投资的目的及对上市公司的影响
    欧盟作为全球减碳先行者和领导者，生物能源、生物质材料的产量和消费量
不断增加，未来有望持续走高。利用目前良好的国际市场发展机会，在荷兰设立
全资子公司，有利于公司及时获取最新信息，为海外业务的快速发展提供支撑，
同时有利于公司引进国际先进技术，吸引国际高端人才。本项目的实施符合公司
自身的发展战略以及国际化发展方向。
    本次投资将使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次投资将导致公司合并报表范围发生
变更，荷兰卓越设立后将被纳入公司合并报表范围内。

       四、对外投资的风险分析
    公司本次在荷兰设立子公司事项属于跨境投资，尚需获得相关主管部门的核
准，存在一定的不确定性；本次投资是公司基于长远发展规划做出的审慎决策，
在未来经营过程中可能面临宏观经济和行业政策变化、市场竞争、经营管理等风
险。
    公司将严格按照相关政府部门和机构的政策要求，按照公司整体部署，监督
本次投资的使用情况，控制投资风险。
    公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等
相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                          龙岩卓越新能源股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 24 日


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