证券代码：688200           证券简称：华峰测控          公告编号：2020-005


              北京华峰测控技术股份有限公司
           第一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 6 日下
午 4 点在公司 7 层会议室以现场和通讯方式召开了第一届监事会第十一次会议
（以下简称“本次会议”），本次会议通知及相关材料已于 2020 年 3 月 3 日以电
子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王晓强召集和主持，会议
应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京华峰测控技术
股份有限公司章程》《北京华峰测控技术股份有限公司监事会议事规则》的有关
规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决，审议通过以下议案：
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
    监事会认为：本次募集资金置换不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，与募
投项目的实施计划不存在冲突，不影响募投项目的正常进行，符合全体股东利益，
相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
相关法律、法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金总额为人民币 29,529,485.56 元。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号 2020-006）。
    2、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
议案》
    监事会认为：本次使用部分募集资金对全资子公司进行增资，有利于公司募
投项目的顺利实施，不存在损害股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规
和《公司章程》的有关规定。同意公司使用部分募集资金对全资子公司天津华峰
进行增资。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使 用 部分募集资金向全资子公 司增资以实施募投项目的公告》（公告编号
2020-007）。
    3、审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》
    监事会认为：本次使用募集资金补充流动资金事项符合《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等的相关
规定。同意公司将“补充流动资金”项目对应的人民币 10,000.00 万元从募集资
金专项账户转入公司一般结算账户。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编号 2020-008）。


    特此公告。


                                     北京华峰测控技术股份有限公司监事会
                                                          2020 年 3 月 9 日