证券代码：688200               证券简称：华峰测控    公告编号：2020-038

                北京华峰测控技术股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 10 层大会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          25

普通股股东人数                                                         25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            46,480,636
普通股股东所持有表决权数量                                     46,480,636
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  75.9671
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             75.9671


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长郑
连营先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书孙镪出席了本次会议；财务总监齐艳列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增加募投项目实施主体和地点的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对             弃权
        股东类型                     比例            比例            比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）           （%）
普通股                  46,480,636 100.00     0       0       0          0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                         同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于增加募    9,348 100.000      0       0      0       0
         投项目实施主     ,589       0
         体和地点的议
         案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

   律师：郭恩颖、王智

2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、
会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大
会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。


   特此公告。




                                   北京华峰测控技术股份有限公司董事会
                                                      2020 年 8 月 20 日