证券代码：688200          证券简称：华峰测控         公告编号：2020-047

                  北京华峰测控技术股份有限公司
   关于 2020 年第二次临时股东大会更正补充公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2020 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 12 月 30 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别       股票代码      股票简称            股权登记日
         A股           688200       华峰测控            2020/12/22



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

    公司于 2020 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登
了《华峰测控关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2020-044）。因笔误，上述公告中“二、会议审议事项 4.00《关于选举非职工代
表监事的议案》 应选监事（1 人）”的表述有误，应该为“二、会议审议事项 4.00
《关于选举非职工代表监事的议案》 应选监事（2 人）”。



三、除了上述更正补充事项外，于 2020 年 11 月 23 日公告的原股东大会通知其
    他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场会议召开的日期、时间和地点

       召开日期时间：2020 年 12 月 30 日 14 点 30 分
       召开地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 10 层大会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 30 日
                          至 2020 年 12 月 30 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

       原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                       议案名称
                                                              A 股股东
                                非累积投票议案
         关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>
 1       并提请股东大会授权董事会及经营管理层办理公               √
             司章程修改、工商备案相关手续的议案
                                 累积投票议案
         关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立
2.00                                                      应选董事（6）人
                       董事候选人的议案

2.01      选举孙铣先生为公司第二届董事会非独立董事                √
2.02     选举邵丹丹女士为公司第二届董事会非独立董事               √
2.03      选举张勇先生为公司第二届董事会非独立董事                √
2.04      选举蔡琳女士为公司第二届董事会非独立董事                √
2.05      选举孙镪先生为公司第二届董事会非独立董事                √
2.06     选举徐捷爽先生为公司第二届董事会非独立董事                   √
3.00                关于选举独立董事的议案                 应选独立董事（3）人
3.01      选举石振东先生为公司第二届董事会独立董事                    √

3.02      选举梅运河先生为公司第二届董事会独立董事                    √
3.03      选举肖忠实先生为公司第二届董事会独立董事                    √
4.00            关于选举非职工代表监事的议案                应选监事（2）人
         选举董庆刚先生为公司第二届监事会非职工代表
4.01                                                                  √
                             监事
         选举赵运坤先生为公司第二届监事会非职工代表
4.02                                                                  √
                             监事



       特此公告。



                                         北京华峰测控技术股份有限公司董事会
                                                            2020 年 12 月 25 日




附件 1：授权委托书

                                    授权委托书
北京华峰测控技术股份有限公司：
       兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 12 月 30 日召开的
贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


       序号           非累积投票议案名称            同意       反对        弃权
       关于修改<北京华峰测控技术股份
       有限公司章程>并提请股东大会授
 1     权董事会及经营管理层办理公司
       章程修改、工商备案相关手续的议
                    案


序号         累积投票议案名称           投票数

       关于公司董事会换届暨选举第二
2.00   届董事会非独立董事候选人的议       /
                    案
       选举孙铣先生为公司第二届董事
2.01
               会非独立董事
       选举邵丹丹女士为公司第二届董
2.02
              事会非独立董事
       选举张勇先生为公司第二届董事
2.03
               会非独立董事
       选举蔡琳女士为公司第二届董事
2.04
               会非独立董事
       选举孙镪先生为公司第二届董事
2.05
               会非独立董事

       选举徐捷爽先生为公司第二届董
2.06
              事会非独立董事
3.00      关于选举独立董事的议案          /
       选举石振东先生为公司第二届董
3.01
               事会独立董事
       选举梅运河先生为公司第二届董
3.02
               事会独立董事
       选举肖忠实先生为公司第二届董
3.03
               事会独立董事
   4.00        关于选举非职工代表监事的议案                  /
               选举董庆刚先生为公司第二届监
   4.01
                    事会非职工代表监事
               选举赵运坤先生为公司第二届监
   4.02
                    事会非职工代表监事



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年 月 日




备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。