证券代码：688200           证券简称：华峰测控      公告编号：2021-012

                北京华峰测控技术股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 7 层大会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

普通股股东人数                                                        18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          45,881,748
普通股股东所持有表决权数量                                   45,881,748
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                74.9883
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           74.9883


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

是

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书孙镪出席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意              反对                   弃权
       股东类型                                         比例                  比例
                           票数       比例（%） 票数               票数
                                                        （%）                 （%）
        普通股          45,881,748    100.0000       0    0.0000       0      0.0000




2、 议案名称：关于使用部分募集资金和部分超募资金购买房产用于北京研发中
心建设的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意              反对                   弃权
       股东类型                                         比例                  比例
                           票数       比例（%） 票数               票数
                                                        （%）                 （%）
        普通股          45,881,748    100.0000       0    0.0000       0      0.0000



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                           同意              反对           弃权
          议案名称
序号                      票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）


         关于部分募
         投项目增加
  1      实施主体和     9,189,344    100.0000    0       0.0000    0         0.0000
         实施地点的
             议案
          关于使用部
          分募集资金
          和部分超募
  2       资金购买房    9,189,344   100.0000   0    0.0000     0      0.0000
          产用于北京
          研发中心建
            设的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      议案 1 和议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

      律师：郭恩颖、王智

2、 律师见证结论意见：

      公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、
会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大
会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。


      特此公告。


                                          北京华峰测控技术股份有限公司董事会
                                                             2021 年 3 月 9 日