证券代码：688200        证券简称：华峰测控         公告编号：2021-023


              北京华峰测控技术股份有限公司
            第二届监事会第三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京华峰测控技术股份有限公司第二届监事会第三次会议于 2021 年 4 月 14
日上午 10 点在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：
    1、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2020 年年
度报告》和《北京华峰测控技术股份有限公司 20120 年年度报告摘要》。
    2、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2020 年第
一季度报告》。
    3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    4、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    5、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    6、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2020 年度
独立董事述职报告》。
    8、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    9、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2020 年度
内部控制评价报告》。
    10、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。
    11、《关于追认 2020 年部分关联交易的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于追认 2020 年部分关联交易的公告》。
    12、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度利润分配预案的公告》
    13、《关于公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2020 年年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
    14、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》。

    特此公告



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                                               2021 年 4 月 15 日