证券代码：688200         证券简称：华峰测控        公告编号：2021-039


               北京华峰测控技术股份有限公司

            第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任



    北京华峰测控技术股份有限公司第二届董事会第五次会议于 2021 年 5 月

17 日上午 9 点在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事
9 名，实到董事 9 名。会议由董事长孙铣主持。本次会议的召集和召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、《关于作废处理部分限制性股票的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于作废处理部分限制性股票的公告》。

    二、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符
合归属条件的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属
条件的公告》。

    特此公告

                                    北京华峰测控技术股份有限公司董事会
                                                       2021 年 5 月 18 日