证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2021-043
北京华峰测控技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 10 层大会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
普通股股东人数 31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 44,508,644
普通股股东所持有表决权数量 44,508,644
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.7441
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.7441
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，；
3、 董事会秘书孙镪和财务总监齐艳出席了本次会议。。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,508,644 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,508,644 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,508,644 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,508,644 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,508,644 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,508,644 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 23,346,479 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 23,346,479 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 23,346,479 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 23,346,479 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 23,346,479 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于聘任 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,508,644 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,508,644 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司董事、
8,382 100.000
7 监事 2021 年度 0 0.0000 0 0.0000
,524 0
薪酬的议案
关于公司<2021
年限制性股票
8,382 100.000
8 激励计划（草 0 0.0000 0 0.0000
,524 0
案）>及其摘要
的议案
关于核实公司
<2021 年限制性
8,382 100.000
9 股票激励计划 0 0.0000 0 0.0000
,524 0
激励对象名单>
的议案
关于公司<2021
年限制性股票
8,382 100.000
10 激励计划实施 0 0.0000 0 0.0000
,524 0
考核管理办法>
的议案
关于提请公司
股东大会授权
8,382 100.000
11 董事会办理股 0 0.0000 0 0.0000
,524 0
权激励相关事
宜的议案
关于聘任 2021
年度财务及内 10,87 100.000
12 0 0.0000 0 0.0000
部控制审计机 5,490 0
构的议案
关于公司 2020
10,87 100.000
13 年度利润分配 0 0.0000 0 0.0000
5,490 0
方案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 8、9、10、11 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：郭恩颖、王智
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、
会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大
会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
特此公告
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日