证券代码：688200         证券简称：华峰测控         公告编号：2021-053


             北京华峰测控技术股份有限公司
   关于选举公司董事长以及提名董事候选人的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23
日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董
事长的议案》和《关于提名付卫东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》，
现将有关情况公告如下：

    一、选举公司董事长

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举孙镪先生（简
历附后）担任公司董事长职务，任期与第二届董事会一致。根据《公司章程》和
《公司董事会战略委员会工作细则》规定，董事长为公司的法定代表人，战略委
员会设主任委员由董事长担任。孙镪先生自当选为公司董事长之日起为公司法定
代表人，并担任战略委员会主任委员，不再担任提名委员会委员。同时继续担任
公司董事会秘书，不再担任副总经理。

    授权公司管理层负责办理法定代表人的工商登记变更事宜。

    二、提名董事候选人

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，
公司董事会同意提名付卫东先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候
选人，同时，担任提名委员会委员。任期与第二届董事会一致。

    独立董事针对该事项发表了同意的独立意见。

    本事项尚需提交股东大会审议通过。

    三、本次调整后董事会专门委员会名单如下:
   1、战略委员会：孙镪先生、蔡琳女士、徐捷爽先生。其中孙镪先生担任主
任委员；

   2、提名委员会：肖忠实先生、石振东先生、付卫东先生。其中独立董事肖
忠实先生担任主任委员。

   3、审计委员会：梅运河先生、肖忠实先生、张勇先生。其中会计专业人士
兼独立董事梅运河先生担任主任委员。

   4、薪酬与考核委员会：石振东先生、梅运河先生、邵丹丹女士。其中独立
董事石振东先生担任主任委员。




   特此公告



                                     北京华峰测控技术股份有限公司董事会

                                                       2021 年 7 月 24 日
附简历：

1、孙镪，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 7 月毕业于清
华大学机械设计专业，研究生学历。1997 年 9 月至 2002 年 1 月，任公司研发工
程师；2002 年 1 月至 2009 年 6 月，任公司总经理；2009 年 6 月至 2017 年 11
月，任公司副总经理；2017 年 12 月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

2、付卫东，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年毕业于北京
轻工业学院计算机应用专业，本科学历。1993 年 1 月至 2017 年 8 月，历任公司
生产部、采购部经理；2017 年 8 月至 2017 年 11 月，任公司副总经理；2017 年
12 月至 2020 年 11 月，任公司董事；2017 年 12 月至今任公司副总经理。