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公司公告

华峰测控:华峰测控关于选举公司董事长以及提名董事候选人的公告2021-07-24  

                        证券代码:688200         证券简称:华峰测控         公告编号:2021-053


             北京华峰测控技术股份有限公司
   关于选举公司董事长以及提名董事候选人的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京华峰测控技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 23
日召开了第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董
事长的议案》和《关于提名付卫东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》,
现将有关情况公告如下:

    一、选举公司董事长

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会选举孙镪先生(简
历附后)担任公司董事长职务,任期与第二届董事会一致。根据《公司章程》和
《公司董事会战略委员会工作细则》规定,董事长为公司的法定代表人,战略委
员会设主任委员由董事长担任。孙镪先生自当选为公司董事长之日起为公司法定
代表人,并担任战略委员会主任委员,不再担任提名委员会委员。同时继续担任
公司董事会秘书,不再担任副总经理。

    授权公司管理层负责办理法定代表人的工商登记变更事宜。

    二、提名董事候选人

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审查,
公司董事会同意提名付卫东先生(简历附后)为公司第二届董事会非独立董事候
选人,同时,担任提名委员会委员。任期与第二届董事会一致。

    独立董事针对该事项发表了同意的独立意见。

    本事项尚需提交股东大会审议通过。

    三、本次调整后董事会专门委员会名单如下:
   1、战略委员会:孙镪先生、蔡琳女士、徐捷爽先生。其中孙镪先生担任主
任委员;

   2、提名委员会:肖忠实先生、石振东先生、付卫东先生。其中独立董事肖
忠实先生担任主任委员。

   3、审计委员会:梅运河先生、肖忠实先生、张勇先生。其中会计专业人士
兼独立董事梅运河先生担任主任委员。

   4、薪酬与考核委员会:石振东先生、梅运河先生、邵丹丹女士。其中独立
董事石振东先生担任主任委员。




   特此公告



                                     北京华峰测控技术股份有限公司董事会

                                                       2021 年 7 月 24 日
附简历:

1、孙镪,男,1971 年生,中国国籍,无境外永久居留权,1997 年 7 月毕业于清
华大学机械设计专业,研究生学历。1997 年 9 月至 2002 年 1 月,任公司研发工
程师;2002 年 1 月至 2009 年 6 月,任公司总经理;2009 年 6 月至 2017 年 11
月,任公司副总经理;2017 年 12 月至今,任公司董事、副总经理、董事会秘书。

2、付卫东,男,1962 年生,中国国籍,无境外永久居留权,1990 年毕业于北京
轻工业学院计算机应用专业,本科学历。1993 年 1 月至 2017 年 8 月,历任公司
生产部、采购部经理;2017 年 8 月至 2017 年 11 月,任公司副总经理;2017 年
12 月至 2020 年 11 月,任公司董事;2017 年 12 月至今任公司副总经理。