华峰测控2021年第二次临时股东大会




       北京华峰测控技术股份有限公司
         2021年第二次临时股东大会
                 会议材料




                      二零二一年八月
华峰测控2021年第二次临时股东大会




                               股东大会须知



    为保障北京华峰测控技术股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权
益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会
如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《北京华峰测控技术股份有限
公司章程》《北京华峰测控技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监
督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

    一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工
作。

    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

    三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前20分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以
及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

    四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如
股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。
会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主
题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公
司董事会秘书咨询。

    五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表
决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项
提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请
股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

    六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股
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东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，
并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

    七、公司聘请北京德和衡律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见。

    八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会
议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会
的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，
公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

    九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承
担。

       十、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式
参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参
会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要
求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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                                   股东大会议程

       一、会议基本情况

    （一）现场会议时间：2021年8月9日（星期一）14点30分

    （二）现场会议地点：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼10层大会议室

    （三）会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式

    其中：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自2021年8月9日至2021年8月9日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

    （四）会议召集人：北京华峰测控技术股份有限公司董事会

    （五）会议主持人：董事长孙镪

    二、会议议程

    （一）参会人员签到。

    （二）大会主持人孙镪宣布北京华峰测控技术股份有限公司2021年第二次临
时股东大会开始并致辞，宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情
况。

    （三）宣读股东大会会议须知。

    （四）审议议案（请主持人或者由主持人指定人员介绍本次股东大会审议的
议案）。

    1、《关于提名付卫东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

    （五）与会股东对公司上述议案逐项进行审议。

    （六）与会股东推举计票、监票人员。

    （七）与会股东对上述议案进行投票表决。
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    （八）统计表决票，宣读表决结果。

    （九）大会主持人宣读2021年第二次临时股东大会决议。

    （十）见证律师宣读法律意见书。

    （十一）与会代表在大会决议和会议记录上签字盖章。

    （十二）大会主持人宣布会议结束。
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  议案一、《关于提名付卫东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，
公司董事会同意提名付卫东先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同时，
担任提名委员会委员。任期与第二届董事会一致。

    上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见本公司
于2021年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华峰测控
关于选举公司董事长以及提名董事候选人的公告》。现提请股东大会审议。




                                          北京华峰测控技术股份有限公司

                                                                董事会

                                                          2021年8月9日