证券代码：688200           证券简称：华峰测控      公告编号：2021-056

                北京华峰测控技术股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 10 层大会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         27
普通股股东人数                                                        27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         42,237,606
普通股股东所持有表决权数量                                  42,237,606
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               68.8708
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          68.8708




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

是

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书孙镪和财务总监齐艳出席了本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案                                        得票数占出席会议有
           议案名称           得票数                                  是否当选
序号                                        效表决权的比例（%）
         关于提名付卫
         东先生为公司
1.01     第二届董事会       42,237,606             100.0000              是
         非独立董事的
             议案


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意              反对         弃权
议案
           议案名称                                      比例 票    比例
序号                        票数       比例（%）   票数
                                                         （%） 数   （%）
         关于提名付卫
         东先生为公司
1.01     第二届董事会     8,604,452    100.0000     0         0   0       0
         非独立董事的
             议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

无

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

     律师：郭恩颖、王智

2、 律师见证结论意见：

     公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、
会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大
会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。


    特此公告


                                   北京华峰测控技术股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 10 日