北京华峰测控技术股份有限公司独立董事
     关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《北京华峰测控技术股份有限公司章程》、
《北京华峰测控技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,作为北京华
峰测控技术股份有限公司的独立董事，我们事前对公司提交的第二届董事会第十
次会议相关文件、资料进行了认真审阅，就公司第二届董事会第十次会议的相关
事项发表事前认可如下:

    一、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

    经审阅，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有
效的执行。公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前经营
实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防
范作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。

    综上，我们一致同意《北京华峰测控技术股份有限公司 2021 年度内部控制
评价报告》。

    二、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

    经审阅，我们认为：本议案涉及的交易事项均为公司日常关联交易，为日常
经营活动所必需，定价遵循市场公允定价原则，有利于公司经营业绩的提高，不
存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性
产生影响，不会对关联方形成依赖。

    综上，我们一致同意《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

    三、《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》

    经审阅，我们认为：公司董事、监事 2022 年度薪酬方案充分考虑了公司经
营情况和行业薪酬水平，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于进
一步促使董事、监事勤勉尽责，有利于公司的稳定经营和长远发展，不存在损害
公司及中小股东合法利益的情形。
    综上，我们一致同意将该议案提交股东大会审议。

    四、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

    经审阅，我们认为：公司 2021 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和
长远发展的前提下，综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报的
情况下制定的，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证
券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于利润分配的规定，不存在
损害公司及中小股东合法利益的情形。

    综上，我们一致同意将该议案提交股东大会审议。

    五、《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》

       经审阅,我们认为:公司编制的 2021 年年度募集资金存放与实际使用情
 况的专项报告，募集资金的审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
 资金管理办法》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损
 害中小股东利益的情形。

       综上，我们一致同意《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情
 况的专项报告的议案》。

    六、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正
常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常
建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管
理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投
资回报。该议案审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相
关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

    七、《关于部分募投项目延期的议案》
    本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于
保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，不会对公司的正常经营
产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制
度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情
形。综上，我们一致同意本次《关于部分募投项目延期的议案》。




                                          北京华峰测控技术股份有限公司

                                      独立董事：梅运河、肖忠实、石振东

                                                     2022 年 2 月 25 日
（本页无正文，为《北京华峰测控技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签字：




      梅运河                     肖忠实                       石振东




                                           北京华峰测控技术股份有限公司

                                                       2022 年 2 月 25 日