证券代码：688200         证券简称：华峰测控          公告编号：2022-028


                   北京华峰测控技术股份有限公司
                 第二届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任



    北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2022 年 5 月 17 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长孙镪主持。本次会议的召集和召开
符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的
决议合法、有效。

    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性
股票的公告》。

    二、《关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性
股票的公告》。
    三、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符
合归属条件的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公
告》。

    （四）《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期
符合归属条件的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公
告》。

    （五）《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    其中，蔡琳、孙镪、徐捷爽、付卫东为关联董事，回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

    （六）《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    其中，蔡琳、孙镪、徐捷爽、付卫东为关联董事，回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

    （七）《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                          北京华峰测控技术股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2022 年 5 月 18 日