证券代码：688200           证券简称：华峰测控       公告编号：2022-040

               北京华峰测控技术股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        49

普通股股东人数                                                       49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         44,211,438
普通股股东所持有表决权数量                                  44,211,438
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                71.8462
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                71.8462
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书孙镪和财务总监齐艳出席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘请 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意               反对              弃权
        股东类型                     比例            比例              比例
                           票数              票数              票数
                                     （%）           （%）             （%）
         普通股         44,211,438   100%     0            0    0          0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                           同意                  反对            弃权
 案
          议案名称                   比例              比例            比例
 序                        票数              票数              票数
                                     （%）             （%）           （%）
 号
        关于聘请 2022
        年度财务及内
  1                     14,461,173   100%     0            0    0          0
        部控制审计机
          构的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

无

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

      律师：张淼晶、丁伟
2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                   北京华峰测控技术股份有限公司董事会
                                                       2022 年 7 月 1 日