华峰测控2022年第二次临时股东大会




       北京华峰测控技术股份有限公司
         2022年第二次临时股东大会
                 会议材料




                      二零二二年九月
华峰测控2022年第二次临时股东大会



                               股东大会须知



    为保障北京华峰测控技术股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权
益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会
如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《北京华峰测控技术股份有限
公司章程》《北京华峰测控技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监
督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

    一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

    三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前20分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以
及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

    四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如
股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。
会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主
题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公
司董事会秘书咨询。

    五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表
决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项
提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请
股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

    六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股
东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，
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并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

    七、公司聘请北京德和衡律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见。

    八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会
议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会
的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，
公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

    九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承
担。

       十、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参
会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当
日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前
来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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                                   股东大会议程

    一、会议基本情况

    （一）现场会议时间：2022年9月9日（星期五）14点30分

    （二）现场会议地点：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼

    （三）会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式

    其中：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自2022年9月9日至2022年9月9日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

    （四）会议召集人：北京华峰测控技术股份有限公司董事会

    （五）会议主持人：董事长孙镪

    二、会议议程

    （一）参会人员签到。

    （二）大会主持人孙镪宣布北京华峰测控技术股份有限公司2022年第二次
临时股东大会开始并致辞，宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份
数情况。

    （三）宣读股东大会会议须知。

    （四）审议议案（请主持人或者由主持人指定人员介绍本次股东大会审议
的议案）。

    1、《关于公司2022年半年度资本公积转增股本方案的议案》

    2、《关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>并授权管理层办理公
司章程修改、工商备案相关手续的议案》

    （五）与会股东对公司上述议案逐项进行审议。
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    （六）与会股东推举计票、监票人员。

    （七）与会股东对上述议案进行投票表决。

    （八）统计表决票，宣读表决结果。

    （九）大会主持人宣读2022年第二次临时股东大会决议。

    （十）见证律师宣读法律意见书。

    （十一）与会代表在大会决议和会议记录上签字盖章。

    （十二）大会主持人宣布会议结束。
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     议案一、《关于公司2022年半年度资本公积转增股本方案的议案》

各位股东及股东代理人：

    经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年6月30日，公司期末
资本公积金为1,811,285,213.51元。2022年半年度公司拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数转增股本。拟定本次资本公积转增股本方案如下：

    公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.8股。以公司截至2022年6月30日
的总股本61,536,210股为基数测算，合计转增29,537,381股。转增后公司总股本
将增加至91,073,591股(转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致)。

    上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议
审议通过 ，具 体内容 详见本公 司于 2022 年 8月25日 在上 海证券 交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《华峰测控关于2022年半年度资本公积转增股本方案
的公告》。

    现提请股东大会审议。




                                           北京华峰测控技术股份有限公司

                                                                  董事会

                                                            2022年9月9日
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议案二、《关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>并授权管理层办理
                  公司章程修改、工商备案相关手续的议案》

各位股东及股东代理人：

    因公司拟资本公积转增股本，公司注册资本变更，公司拟针对章程的部分
条款作出修订，同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层办理
公司章程修改及工商备案相关手续。修订内容如下：


                 修订前                            修订后

     第十九条      公司股份总数为        第十九条    公司股份总数为
 61,536,210股，公司的股本结构为：普 91,073,591股，公司的股本结构为：普
 通股61,536,210股，无其他种类股。    通股91,073,591股，无其他种类股。

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核
准的内容为准。

    上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见本公
司于2022年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华峰测
控关于修改<公司章程>的公告》。

    现提请股东大会审议。




                                           北京华峰测控技术股份有限公司

                                                                  董事会

                                                            2022年9月9日