证券代码：688200           证券简称：华峰测控       公告编号：2022-048

               北京华峰测控技术股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        49

普通股股东人数                                                       49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         43,639,341
普通股股东所持有表决权数量                                  43,639,341
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                70.9165
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                70.9165
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书孙镪和财务总监齐艳出席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2022 年半年度资本公积转增股本方案的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
        股东类型                          比例             比例            比例
                           票数                    票数            票数
                                          （%）          （%）           （%）
         普通股          43,639,340 99.9999         0     0.0000     1    0.0001


2、 议案名称：关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>并授权管理层办
理公司章程修改、工商备案相关手续的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
        股东类型                          比例             比例            比例
                           票数                    票数            票数
                                          （%）          （%）           （%）
         普通股          43,634,140 99.9880         0     0.0000 5,201 0.0120


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                 反对            弃权
 议案
            议案名称                       比例            比例            比例
 序号                       票数                   票数            票数
                                          （%）            （%）           （%）
         关于公司 2022     13,889,       99.9999     0    0.0000     1    0.0001
         年半年度资本        075
  1
         公积转增股本
           方案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次会议议案中议案 1、议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

   律师：张淼晶、王智

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                    北京华峰测控技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 10 日